Finiko-oprichter Doronin biedt aan om te getuigen tegen 44 medeplichtigen in crypto pyramid-
Finiko-oprichter Doronin biedt aan om te getuigen tegen 44 medeplichtigen in crypto pyramid-
tegen 44 medeplichtigen in crypto pyramide
Kirill Doronin, Mastermind van de Russische crypto Ponzi Schema's Finiko, heeft voorgesteld te getuigen tegen tientallen van zijn voormalige werknemers, waarvan hij beweert zijn regeling te hebben geschonden om alleen cryptocurrencies van investeerders te accepteren. De oprichter van de grootste financiële piramide van de moderne tijd van Rusland heeft al gedetailleerde verklaringen afgelegd tegen een lange lijst met medeplichtigen, zoals een mediasrapport onthulde.
Kirill Doronin is klaar om zijn naaste werknemers van Finiko te onthullen
De man achter de cryptocurrency Pyramid Finiko heeft aangeboden om met de Russische autoriteiten samen te werken om waarschijnlijk de effecten voor zichzelf te beperken. Kirill Doronin, een Instagram -beïnvloeder die in het verleden in verband is gebracht met andere fraude, wil nu tegen 44 van zijn ondergeschikte verklaringen, die, zoals hij beweert, de geboden door Finiko hebben overtreden door Finiko te nemen door de slachtoffers van Fiat Bars te nemen, die hij nooit heeft gemachtigd.
Doronin werd gearresteerd toen het Ponzi -systeem deze zomer instortte en is sindsdien verplaatst door de Russische Republiek Tatarstan naar de hoofdstad Moskou, waar het federale ministerie van het interieur ( mvd ) extent of fraw. Drie maanden na zijn arrestatie blijft het brein van het "Automatic Profit Generation System" elke verantwoordelijkheid betwisten en geeft zijn partners en assistenten de schuld van de ineenstorting.
Een artikel van het Russische Portal "Business Online", dat de bronnen van wetshandhaving citeert, onthult dat Doronin onlangs heeft aangeboden informatie over zijn medeplichtigen te onthullen. "Ik ben klaar om informatieve verklaringen af te leggen over de deelnemers van het Finiko -bedrijf die illegaal fiat geld hebben verzameld (Russische roebel en Amerikaanse dollar)", zei het hoofd van de Phantom Entity in een verzoekschrift aan de hoofdonderzoeker van de zaak, Grigory Antonov. .
Tijdens een uurlange ondervraging op 18 november overhandigde Kirill Doronin een lijst van 44 mensen aan de MVD-functionarissen, ongeveer 10 % van Finikos "Stars" of de beïnvloeders van de piramide, waarvan de taak was om investeerders aan te trekken. "Met betrekking tot elk van de bovenstaande personen ben ik klaar om zowel stressvolle uitspraken als aanvullend bewijs te verstrekken die de illegaliteit van de acties van deze mensen bevestigen", schreef Doronin in het document en vervolgde:
Ik ben altijd categorisch geweest tegen het opzetten van fiatfondsen, en ik heb altijd gesproken (tijdens vergaderingen) over het verbod op Fiat, alleen van cryptocurrency -transacties.
"Business Online" merkt op dat de verdediging van Doronin duidelijk probeert de onderzoekers en de rechtbank op een bepaald moment in de toekomst te overtuigen dat de oprichter van Finiko zijn werknemers heeft bevolen alleen cryptocurrencies te accepteren. Dit kan echter problematisch voor hem blijken te zijn, omdat crypto-deals in Rusland niet legaal zijn en de leden van de Ponzi System-investeerders, van wie de meesten geen digitale valuta hadden, boden de mogelijkheid om hun fiatgeld om te zetten in crypto-assets.
Volgens een testrapport Van de blockchain-forensics-ketens, de fraud heeft Ontvang een aanzienlijk bedrag van cryptocurrency, bitcoin ter waarde van $ 1,5 miljard in 800.000 afzonderlijke afzonderlijke afzettingen die zijn gemaakt tussen december 2019 en augustus 2021 Oekraïne en andere voormalige Sovjetlanden, verschillende EU -lidstaten en de VS
Onder de 44 namen op de zwarte lijst die door Doronin is opgesteld en ondertekend, bevinden zich veel van Finiko's reeds bekende gezichten. Dit omvat twee van zijn vice-presidenten, ilgiz shakirov en Lilia Nurieva , die rangschikt van een zogenaamde "10e steven", ook gearresteerd en vervolgens gearresteerd en toen werd overgedragen.
Doronin wordt een vader, vraagt om huisarrest
De advocaten van Kirill Doronin hopen dat de autoriteiten in ruil voor zijn medewerking in het onderzoek ermee instemmen zijn detentie om te zetten in huisarrest, vooral omdat hij onlangs vader is geworden. Dit is echter onwaarschijnlijk, omdat het Finiko -brein nog steeds weigert persoonlijke schuld te geven.
Bovendien vermeldt zijn verklaring niet de identiteit van degenen die het frauduleuze systeem "technisch" hebben ontworpen, het gemakkelijker maakte voor de overdracht van fondsen in het buitenland, en vooral de criminelen en mogelijk ambtenaren die Fino beschermden en de fraude mogelijk maken van een regionale fraude naar een niveau van beruchte mmm Pyramide uit de jaren 1990.
Tegelijkertijd wachtte volgens het rapport het Russische publiek nog steeds op het antwoord op de hoofdvraag: waar is het geld? Begin november citeerden rapporten de Russische YouTuber Andrey Alistarov, die beweerde dat 750 btc vervolgens de waarde van 48 miljoen doel = " "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitief-spected-of-750-btc-from-crypto-pyramids-wallet/" rel = "nopener"> ingetrokken uit een portemonnee die is verbonden met Fino. Alistarov is van mening dat de transacties van drie van zijn hoog -rangende leden, Close -medewerkers van Doronin, zijn bevolen, die erin zijn geslaagd de Russische Federatie te verlaten en aan de detentie te ontsnappen.
In september een High Court in Tatarstan bevestigde de internationale arrestatie tegen zygmunt zygmuntovich en marat en edward sabirov. Na een andere artikel van "Business Online", de vluchtelingen via Wit-Rusland vluchten naar de Verenigde Arabische Emiraten. Sommige bronnen beweren echter dat Zygmuntowitsch, die als de rechterhand van Doronin wordt beschouwd, verborgen is in Abkhazië, een Renegade Republiek Georgië ondersteund door Rusland, terwijl een andere bron noemde dat de drie Finiko-mede-oprichters nu in Turkije zijn.
Denkt u dat de Russische autoriteiten de fondsen van bedrogen investeerders kunnen herstellen en de verantwoordelijke Finiko -leden voor de rechtbank kunnen plaatsen? Vertel het ons in het onderstaande commentaargebied.
Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons