A Finiko alapítója, Doronin felajánlja, hogy vallomást tesz 44 bűnrészese ellen a kripto-piramisban
A Finiko alapítója, Doronin felajánlja, hogy vallomást tesz 44 bűnrészese ellen a kripto-piramisban
44 bűnrészes ellen mondja a kripto -piramisban
Kirill Doronin, az orosz kripto Ponzi Schemas Finiko főnöke azt javasolta, hogy tucatnyi korábbi alkalmazottja ellen tanúskodjon, amelyek állítása szerint megsértették a megállapodását, hogy csak a kriptovaluták elfogadására fogadják el a befektetőket. Az Oroszország legnagyobb, a Modern Times pénzügyi piramisának alapítója már részletes nyilatkozatokat tett a bűnrészesek hosszú listájával szemben, amint azt a médiajelentés kimutatta.
Kirill Doronin készen áll arra, hogy felfedje a Finiko legközelebbi alkalmazottait
A kriptovaluta -piramis Finiko mögött álló ember felajánlotta, hogy működjön együtt az orosz hatóságokkal annak érdekében, hogy valószínűleg korlátozza a hatásokat. Kirill Doronin, egy Instagram befolyásoló, amelyet a múltban más csalásokkal társítottak, most alárendelt nyilatkozatainak 44 ellen akarja, amely, amint azt állítja, "megsértette a Finiko parancsolatait" a Fiat bár áldozatainak átvételével, amelyet soha nem engedélyezett.
doronint letartóztattak, amikor a ponzi rendszer összeomlott ezen a nyáron, és azóta a Tatarstan Orosz Köztársaság áthelyezte a Moszkvai fővárosba, ahol a Belső Szövetségi Minisztérium ( mvd ). Három hónappal a letartóztatása után az "automatikus profitgenerációs rendszer" főnöke továbbra is vitatja a felelősséget, és partnereit és asszisztenseit az összeomlás miatt hibáztatja.
Az orosz „Business Online” portál cikke, amely idézi a bűnüldözés forrásait, kiderül, hogy Doronin nemrégiben felajánlotta, hogy felfedje a bűnrészeseivel kapcsolatos információkat. "Készen állok, hogy informatív nyilatkozatokat tegyek a Finiko Company résztvevőiről, akik illegálisan Fiat pénzt (orosz rubel és amerikai dollár) gyűjtöttek be" - mondta a fantom szervezet vezetője az ügy fő nyomozójának, Grigory Antonovnak. -
Egy órás, november 18-i kihallgatás során Kirill Doronin 44 ember listáját adta át az MVD tisztviselőinek, a Finikos "Csillagok" kb. 10 % -át vagy a piramis befolyásolóit, amelyek feladata a befektetők vonzása volt. "A fent említett személyek mindegyikét illetően készen állok arra, hogy stresszes nyilatkozatokat és kiegészítő bizonyítékokat nyújtsam be, amelyek megerősítik ezen emberek cselekedeteinek jogellenességét" -írta Doronin a dokumentumban és folytatta:
Mindig kategorikus voltam a Fiat alapok felvétele ellen, és mindig (üléseken) beszéltem a Fiat tilalmáról, csak a kriptovaluta -tranzakciókról.
"Business Online" megjegyzi, hogy Doronin védelme nyilvánvalóan megpróbálja meggyőzni a nyomozókat és a bíróságot a jövőben egy bizonyos ponton, hogy a Finiko alapítója elrendelte alkalmazottainak, hogy csak a kriptovalutákat fogadják el. Ez azonban problematikusnak bizonyulhat számára, mivel az oroszországi kripto-ügyletek nem törvényesek, és a Ponzi System Investors tagjai, akiknek többsége nem volt digitális valuta, lehetőséget adott arra, hogy Fiat-pénzüket kripto-eszközké alakítsák.
according to a test report From the blockchain-forensics company chainalysis, the fraud actually has jelentős mennyiségű kriptovalutát kapnak, a bitcoin 1,5 milliárd dollár feletti 800 000 különálló letétbe helyezést végez, és a szomszédságok között, a szomszédságban, az oroszok állampolgáraiban, az oroszországi állampolgárok, és Ukrajna és más volt szovjet országok, több EU -tagállam és az USA
A Doronin által készített és aláírt fekete lista 44 név közül számos Finiko már ismert arca található. This includes two of his vice presidents, Ilgiz shakirov and LILIA NURIIVA , amely az úgynevezett "10. sztere", szintén letartóztatott moszkvát.
doronin apává válik, háztartási tartóztatást kér
Kirill Doronin ügyvédei remélik, hogy a nyomozás során folytatott együttműködéséért a hatóságok beleegyeznek, hogy fogva tartását házi őrizetbe vesszük, főleg mivel a közelmúltban apja lett. Ez azonban nem valószínű, mivel a Finiko főszereplője továbbra is megtagadja a személyes bűntudat beismerését.
Ezenkívül nyilatkozata nem említi azok személyazonosságát, akik a csalárd rendszert "technikailag" tervezték, megkönnyítették a pénzeszközök külföldi átutalását, és mindenekelőtt a bűnözők és esetleg a köztisztviselők, akik védték a FINO -t, és lehetővé tették a csalásokat a regionális csalásoktól a hírhedt szintű mmm piramis az 1990 -es évektől.
Ugyanakkor, a jelentés szerint, az orosz közönség továbbra is várt a válaszra a fő kérdésre: Hol van a pénz? November elején a jelentések idézték az orosz youtuber Andrey Alistarovot, aki azt állította, hogy 750 btc Ezután 48 millió célpontot értékes = "_ üres" href "href =" href = "href =" href = "noopener"> btc , majd értéke 48 milliós célpont = "_ üres" href "href =" href = "noopener"> btc , majd értéke = "_ üres" href "href =" noopener "> btc. "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitive-fected-of-moving-750-btc-forcrypto-pyramids-wallet/" rel = "noopener"> visszavonult a FINO-hoz kapcsolódó pénztárcából. Alistarov úgy véli, hogy három magas rangú tagjának, a Doronin szoros alkalmazottainak elrendelték, akiknek sikerült elhagyniuk az Orosz Föderációt és elmenekülni a fogva tartásból.
Szeptemberben a Tatarstan Legfelsõbb Bíróság Megerősítette a nemzetközi letartóztatási jelzéseket Zygmuntovich és Marat és Edward Sabirov ellen. Egy másik "Business Online" cikk, a menekültek a Fehéroroszország meneküléseire az Egyesült Arab Emírségekhez menekülnek. Egyes források azonban azt állítják, hogy Zygmuntowitsch, akit Doronin jobb kezének tekintnek, Abházia -ban, a grúziai megújuló Köztársaságban rejtett, míg egy másik forrás idézte, hogy a három Finiko társalapító most Törökországban van.
Gondolod -e, hogy az orosz hatóságok képesek lesznek visszaállítani a csaló befektetők pénzeit, és a felelősségteljes Finiko tagjait a bíróság elé állítani? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzés területén.
Bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons