La fondatrice de Finiko, Doronin, propose de témoigner contre 44 complices en pyramide crypto
La fondatrice de Finiko, Doronin, propose de témoigner contre 44 complices en pyramide crypto
contre 44 complices en pyramide cryptographique
Kirill Doronin, Mastermind of the Russian Crypto Ponzi Schemas Finiko, a suggéré de témoigner contre des dizaines de ses anciens employés, qu'il prétend avoir violé son arrangement uniquement pour accepter les crypto-monnaies des investisseurs. Le fondateur de la plus grande pyramide financière de la Russie des temps modernes a déjà fait des déclarations détaillées contre une longue liste de complices, comme un rapport des médias l'a révélé.
Kirill Doronin est prêt à révéler ses employés les plus proches de Finiko
L'homme derrière la crypto-monnaie Pyramid Finiko a proposé de travailler avec les autorités russes afin de limiter probablement les effets pour eux-mêmes. Kirill Doronin, un influenceur Instagram qui a été associé à d'autres fraudes dans le passé, veut maintenant contre 44 de ses déclarations subordonnées qui, comme il le prétend, ont "violé les commandements" par Finiko en prenant les victimes des barreaux Fiat, qu'il n'a jamais autorisés.
Doronin a été arrêté lorsque le système Ponzi s'est effondré cet été et a depuis été ému par la République russe du Tatarstan à la capitale Moscou, où le ministère fédéral de l'Intérieur ( mvd ) extension. Trois mois après son arrestation, le cerveau du «système de génération de bénéfices automatique» continue de contester toute responsabilité et blâme ses partenaires et ses assistants pour l'effondrement.
Un article du portail russe "Business Online", qui cite les sources d'application de la loi, révèle que Doronin a récemment proposé de révéler des informations sur ses complices. "Je suis prêt à faire des déclarations informatives sur les participants de la société Finiko qui ont collecté une argent fiduciaire illégalement (Russe Rouble et Dollar américain)", a déclaré le chef de l'entité fantôme dans une pétition à l'investigateur principal de l'affaire, Grigory Antonov. .
Lors d'un interrogatoire d'une heure le 18 novembre, Kirill Doronin a remis une liste de 44 personnes aux responsables du MVD, environ 10% des "stars" de Finikos ou les influenceurs de la pyramide, dont la tâche était d'attirer des investisseurs. "En ce qui concerne chacune des personnes mentionnées ci-dessus, je suis prêt à fournir à la fois des déclarations stressantes et des preuves supplémentaires qui confirment l'illégalité des actions de ces personnes", a écrit Doronin dans le document et a continué:
J'ai toujours été catégorique contre la mise en place de fonds Fiat, et j'ai toujours parlé (lors des réunions) de l'interdiction de Fiat, uniquement des transactions de crypto-monnaie.
"Business Online" note que la défense de Doronin essaie évidemment de convaincre les enquêteurs et le tribunal à un moment donné dans le futur que le fondateur de Finiko a ordonné à ses employés d'accepter uniquement les crypto-monnaies. Cependant, cela peut s'avérer problématique pour lui, car les accords de crypto en Russie ne sont pas légaux et les membres des investisseurs du système Ponzi, dont la plupart n'avaient pas de monnaie numérique, ont offert la possibilité de convertir leur monnaie fiduciaire en crypto-actifs.
Selon A Rapport de test De la société blockchain-forerensic "https://news.bitcoin.com/eastern-europe-send-od-od-in-in-cams-in--single-y-report-reveals/" rel = "noopener"> recevoir une quantité considérable de crypto-monnaie, bitcoin d'une valeur supérieure à 1,5 milliard de dollars dans 800 000 dépôts séparés entre décembre 2019 et août 2021. Ukraine et d'autres anciens pays soviétiques, plusieurs États membres de l'UE et les États-Unis
Parmi les 44 noms de la liste noire préparés et signés par Doronin se trouvent de nombreux visages déjà connus de Finiko. Cela comprend deux de ses vice-présidents, ilgiz shakirov et lilia nureva , qui classe un soi-disant "10e Stern", a également arrêté puis arrêté Moscou.
Doronin devient père, demande une assignation à résidence
Les avocats de Kirill Doronin espèrent qu'en échange de sa coopération dans l'enquête, les autorités accepteront de convertir sa détention en résidence intérieure, d'autant plus qu'il est récemment devenu père. Cependant, cela est peu probable, car le Mastermind Finiko refuse toujours d'admettre la culpabilité personnelle.
En outre, sa déclaration ne mentionne pas l'identité de ceux qui ont conçu le système frauduleux "techniquement", facilitent le transfert de fonds à l'étranger, et surtout les criminels et éventuellement les fonctionnaires qui ont protégé Fino et ont permis la fraude d'une fraude régionale à un niveau de notoire mmm pyramide des années 1990.
En même temps, selon le rapport, le public russe a toujours attendu la réponse à la question principale: où est l'argent? Début novembre, les rapports ont cité le YouTuber russe Andrey Alistarov, qui a affirmé que 750 btc puis à environ 48 millions "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitif-espèces-of-moving-750-btc-from-crypto-pyramids-wallet/" rel = "noantener"> retiré d'un portefeuille connecté à Fino. Alistarov estime que les transactions de trois de ses membres élevés, les employés proches de Doronin, ont été ordonnés, qui ont réussi à quitter la Fédération de Russie et à échapper à la détention.
En septembre, une Haute Cour de Tatarstan a confirmé les jarrants internationaux contre le zygmunt Zygmuntovich et Marat and Edward Sabirov. Après l'autre Article de "Business Online", les réfugiés via le Bélarus fuient vers les émirats arabes unis. Cependant, certaines sources affirment que Zygmuntowitsch, qui est considéré comme la main droite de Doronin, est caché en Abkhazie, une République renégat de Géorgie soutenue par la Russie, tandis qu'une autre source a cité que les trois cofondateurs de Finiko sont maintenant en Turquie.
Pensez-vous que les autorités russes pourront rétablir les fonds des investisseurs trompés et mettre les membres responsables de Finiko devant les tribunaux? Dites-nous dans la zone de commentaires ci-dessous.
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