Zakladatel Finiko Doronin nabízí svědčit proti 44 spolupachatelům v krypto pyramidě-
Zakladatel Finiko Doronin nabízí svědčit proti 44 spolupachatelům v krypto pyramidě-
Článek ruského portálu „Business Online“, který cituje zdroje vymáhání práva, ukazuje, že Doronin nedávno nabídl odhalení informací o svých spolupachacích. "Jsem připraven učinit informativní prohlášení o účastnících společnosti Finiko, kteří sbírali nelegálně fiatské peníze (ruský Ruble a americký dolar)," uvedl vedoucí fantomové entity v petici hlavnímu vyšetřovateli případu, Grigory Antonov. .
Během hodinového dotazování 18. listopadu předal Kirill Doronin seznam 44 lidí úředníkům MVD, asi 10 % finikosových „hvězd“ nebo vlivných osob pyramidy, jejichž úkolem bylo přilákat investory. „Pokud jde o každou z výše uvedených osob, jsem připraven poskytnout stresující prohlášení i další důkazy, které potvrzují nezákonnost jednání těchto lidí,“ napsal Doronin v dokumentu a pokračoval:
Vždy jsem byl kategorický proti zadávání finančních prostředků na Fiat a vždy jsem hovořil (na schůzkách) o zákazu fiat, pouze o kryptoměnových transakcích.
"Business Online" poznamenává, že Doroninova obrana se zjevně snaží přesvědčit vyšetřovatele a soud v budoucnu v budoucnu, že zakladatel Finiko nařídil svým zaměstnancům, aby pouze přijímali kryptoměny. To se však pro něj může ukázat jako problematické, protože krypto dohody v Rusku nejsou legální a členové investorů Ponziho systému, z nichž většina neměla žádnou digitální měnu, nabídli příležitost převést své fiatové peníze na kryptové aspnutí.
Podle A testovací zpráva Od společnosti Blockchain-finensics Chaicelysis, ve skutečnosti obdrží značné množství kryptoměny, bitcoin v hodnotě nad 1,5 miliardy USD z 800 000 depozitů, které byly vyrobeny mezi prosincové 2019 a 2021. Ukrajina a další bývalé sovětské země, několik členských států EU a USA
Mezi 44 jmény na černém seznamu připraveném a podepsaném Doroninem se nachází mnoho již známých tváří Finiko. To zahrnuje dva z jeho viceprezidentů, ilgiz shakiv a mmm pyramid z 90. let.
Podle zprávy zároveň ruská veřejnost stále čekala na odpověď na hlavní otázku: Kde jsou peníze? Začátkem listopadu, zprávy citovaly ruské Youtuber Andrey Alistarov, který tvrdil, že 750 btc pak hmref = "'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '" "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitive-Soked-of--750-btc-crypto-pyramids-wallet/" rel = "noopener"> staženo z peněženky, která je spojena s fino. Alistarov věří, že byly nařízeny transakce tří z jejích vysoce členů, blízkých zaměstnanců Doroninu, kterým se podařilo opustit Ruskou federaci a uniknout zadržení.
V září vrchní soud v Tatarstan článek of "Business Online", uprchlíci přes Bělorusko uprchnou do Spojených arabských emirů. Některé zdroje však tvrdí, že ZygMuntowitsch, který je považován za doroninovou pravou ruku, je skrytý v Abcházii, grugické odpadlíky podporované Ruskem, zatímco jiný zdroj
Myslíte si, že ruské úřady budou moci obnovit fondy podváděných investorů a postavit odpovědné členy Finiko k soudu? Řekněte nám v níže uvedené oblasti komentářů.
Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons