Основателят на Finiko Доронин предлага да свидетелства срещу 44 съучастници в Crypto Pyramid-

; Основателят на най -голямата финансова пирамида на Русия от съвременни времена вече направи подробни изявления срещу дълъг списък от съучастници, както разкри медийният доклад.

Кирил Доронин е готов да разкрие най -близките си служители на Finiko

Човекът, който стои зад пирамидата на криптовалутата Финико, е предложил да работи с руските власти, за да ограничи ефектите за себе си. Кирил Доронин, влияещ в Instagram, който е бил свързан с други измами в миналото, сега иска да се противопостави на 44 от своите подчинени изявления, които, както той твърди, е „нарушил заповедите“ от Финико, като е взел жертвите на фиат барове, които той никога не е разрешил.

Доронин беше арестуван, когато системата на Понци се срина това лято и оттогава е преместена от Руската република Татарстан в столицата Москва, където Федералното министерство на вътрешните работи ( mvd ) Extent от Fraud. Три месеца след ареста си, ръководителят на „системата за генериране на автоматична печалба“ продължава да оспорва всякаква отговорност и обвинява своите партньори и асистенти за срива.

Статия на руския портал „Бизнес онлайн“, която цитира източниците на правоприлагането, разкрива, че наскоро Доронин предложи да разкрие информация за своите съучастници. "Готов съм да направя информативни изявления за участниците в компанията Finiko, които са събрали нелегално фиатните пари (руска рубла и щатски долар)", заяви ръководителят на фантомното образувание в петиция до главния следовател на случая, Григорий Антонов. .

По време на един час разпит на 18 ноември Кирил Доронин предаде списък от 44 души на служители на MVD, около 10 % от „звездите“ на Finikos или влияещите на пирамидата, чиято задача е да привлекат инвеститори. "По отношение на всеки от горепосочените лица, аз съм готов да предоставя както стресови изявления, така и допълнителни доказателства, които потвърждават незаконността на действията на тези хора", пише Доронин в документа и продължи:

<блок квота>

Винаги съм бил категоричен срещу пускането на Fiat фондове и винаги съм говорил (на срещи) за забраната на Fiat, само за транзакции с криптовалути.

„Бизнес онлайн“ отбелязва, че защитата на Доронин очевидно се опитва да убеди разследващите и съда в някакъв момент в бъдеще, че основателят на Finiko е наредил на служителите си да приемат само криптовалути. Това обаче може да се окаже проблематично за него, тъй като криптовалутите в Русия не са законни, а членовете на инвеститорите на системата Ponzi, повечето от които нямаха цифрова валута, предложиха възможност да преобразуват своите фиат пари в криптовалути.

according to a test report From the blockchain-forensics company chainalysis, the fraud actually has Получавайте значителна част от криптовалутата, биткойн на стойност над 1,5 милиарда долара при 800 000 отделни депозиции, които са направени между декември 2019 г. и 2021 август. и други бивши съветски страни, няколко държави -членки на ЕС и САЩ

Сред 44 -те имена в черния списък, подготвени и подписани от Доронин, се намират много от вече известните лица на Финико. Това включва двама от неговите вицепрезиденти, ilgiz shakirov и lilia nurieva , която се прехвърля на така наречената "10-та кърма", също арестувана и след това арестувана московка.

Доронин става баща, моли домашен арест

Адвокатите на Кирил Доронин се надяват, че в замяна на сътрудничеството му в разследването властите ще се съгласят да превърнат задържането му в домашен арест, особено след като наскоро той стана баща. Това обаче е малко вероятно, тъй като ръководителят на Finiko все още отказва да признае лична вина.

В допълнение, неговото изявление не споменава самоличността на онези, които са проектирали измамната система „технически“, улеснява прехвърлянето на средства в чужбина и най -вече на престъпниците и евентуално държавни служители, които защитиха Фино и позволи измамата от регионална измама до ниво на прословута mmm Пирамида от 90 -те години.

В същото време, според доклада, руската общественост все още чака отговора на основния въпрос: Къде са парите? At the beginning of November, reports cited the Russian YouTuber Andrey Alistarov, who claimed that 750 btc then worth around 48 million Target = "_ blank" href = "https://news.bitcoin.com/finiko-bugitive-spected-of-moving-750-btc-from-crypto-pyramids-wallet/" rel = "noopener"> Изтеглено от портфейл, който е свързан с Fino. Алистаров вярва, че транзакциите на три от неговите висококачествени членове, близки служители на Доронин, са били поръчани, които са успели да напуснат Руската федерация и да избягат от задържането.

През септември Върховният съд в Татарстан потвърдиха международните арести срещу Зигмунт Зигмунтович и Мариат, потвърдени от международния арест срещу Зигмунтата Зигмунтович и Мариат и Едуард. След друг статия на "бизнес онлайн", бежанците през Беларус бягат в Обединените арабски емирства. Някои източници обаче твърдят, че Zygmuntowitsch, който се счита за дясната ръка на Доронин, е скрит в Абхазия, република република Джорджия, подкрепена от Русия, докато друг източник цитират, че трите съоснователи на Finiko вече са в Турция.

Смятате ли, че руските власти ще могат да възстановят средствата на измамени инвеститори и да поставят отговорните членове на Finiko в съда? Кажете ни в областта на коментарите по -долу.

bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons