Se sospecha que los refugiados de Finiko sacan 750 BTC de la billetera de la Pirámica Cripto

750 btc de la billetera crypto Pyramid Finiko eliminada

Total 750 btc Al momento de escribir, alrededor de 48 millones de dólares estadounidenses, que fue dedicado de la redinta de la redinta, se usa Reportado . El blogger de YouTube Andrey Alistarov trajo las noticias sobre la transferencia. revelando que en tres transacciones separadas de 250. Se hizo btc cada uno desde principios de noviembre.

El dinero se trasladó inicialmente a una sola dirección y luego se envió a otra billetera en el intercambio de criptomonedas Huobi, como muestran los datos citados de la plataforma de análisis de análisis de blockchain. Los Cryptogelers se dividieron en cantidades más pequeñas y se transfirieron a otras direcciones, los detalles de la publicación.

Alistarov afirmó que estas transacciones fueron ordenadas por tres miembros de alto rango de Finiko que todavía están en libertad. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov y Edward Sabirov, empleados cercanos del fundador de la Pirámide, Kirill Doronin, pudieron abandonar la Federación de Rusia cuando el sistema de inversión criptográfico colapsó este verano y escapó de la detención. En septiembre, un Tribunal Superior en Tatarstán confirmó sus garantías de arresto internacional.

El vellón ruso comentó que los cofundadores de Finiko han transferido deliberadamente el dinero en varias transacciones. "Por qué no han sido encerrados hasta ahora no está claro porque durante mucho tiempo han sido marcados como fraude. Una cosa está clara: el dinero se paga en este momento", agregó Andrey Alistarov.

Las autoridades en Rusia actualmente están trabajando para aclarar todos los hechos en el caso de Finko, una compañía fantasma que atrajo a cientos de miles de inversores al promover a sí mismos como un "sistema de generación de ganancias automático" y rendimientos excepcionalmente altos. Debido a la gran extensión del fraude, el Ministerio Federal del Interior se ha hecho cargo de la investigación.

principios de octubre, kirill doronin Ponzi sistemas Ponzi, dos de Finikos vicepresidenta, y shakirov Dina Gabdullina, así como Lilia Nurieva escalada, se trasladaron a la capital Moscú.

Finko es probablemente el sistema piramidal financiero más grande de Rusia desde el notorio Mmm en la década de 1990. Si bien las pérdidas oficialmente registradas del fraude han alcanzado los $ 1 mil millones de rublos (casi $ 14 millones), las estimaciones independientes suponen que el total superará los $ 4 mil millones.

según a Informe de prueba desde la cadena de cadena de blockchains de la compañía de la compañía Ponzi-Scheme recibir más de 1.500 millones de dólares estadounidenses en $ 800,000 depósitos separados de inversores entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.

¿Crees que los miembros fugaces de Finiko detrás de la transmisión de 750. Put? btc ¿De una billetera de la criptopirámida? Cuéntanos en el área de comentarios a continuación.

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