يشتبه في أن اللاجئين فينيكو يسحبون 750 BTC من محفظة Crypto Pyramid-

750 btc من محفظة Crypto Pyramid Finiko تمت إزالتها

المجموع 750 btc في وقت الكتابة ، حوالي 48 مليون دولار أمريكي ، تم تجريدها من أحد الجهود finko ، HREF = "https://forklog.com/neizvestnye-vyveli 750-btc-skoshelka-piramidy-finiko/" rel = "noopener"> تم الإبلاغ عنه . جلب مدون YouTube Andrey Alistarov الأخبار حول النقل. كشف أنه في ثلاث معاملات منفصلة من 250. "https://markets.bitcoin.com/crypto/btc" rel = "noOpener"> btc كل منهما منذ بداية نوفمبر.

تم نقل الأموال مبدئيًا إلى عنوان واحد ثم يتم إرسالها إلى محفظة أخرى على Exchange Huobi Cryptocurrency ، كما هو موضح في عرض Crystal Blockchain منصة تحليل blockchain. ثم تم تقسيم المشفرات إلى مبالغ أصغر ونقلها إلى عناوين أخرى ، تفاصيل المنشور.

ادعى Alistarov أن هذه المعاملات قد تم طلبها من قبل ثلاثة أعضاء رفيع المستوى في Finiko الذين ما زالوا طهوًا. تمكن Zygmunt Zygmuntovich و Marat Sabirov و Edward Sabirov ، المقربين من مؤسس Pyramid ، Kirill Doronin ، من مغادرة الاتحاد الروسي عندما انهار نظام الاستثمار في التشفير هذا الصيف ، وهربوا من الاحتجاز. في سبتمبر ، كانت محكمة عليا في Tatarstan تأكيد على مستعرضات المستعرضات الدولية.

الصوف الروسي أن مؤسسي Finiko قد قاموا بتعمد تحويل الأموال في العديد من المعاملات. وأضاف أندريه أليستاروف: "لماذا لم يتم حبسهم حتى الآن غير واضح لأنهم تم تمييزهم منذ فترة طويلة كاحتيال. هناك شيء واحد واضح - يتم دفع المال في الوقت الحالي".

تعمل السلطات في روسيا حاليًا على توضيح جميع الحقائق في حالة Finko ، وهي شركة فانتوم التي جذبت مئات الآلاف من المستثمرين من خلال الترويج لأنفسهم كـ "نظام توليد الأرباح التلقائي" وعوائد عالية بشكل استثنائي. بسبب المدى الكبير للاحتيال ، توليت وزارة الداخلية الفيدرالية التحقيق.

أوائل أكتوبر ، kirill doronin مع أنظمة ponzi الأخرى ، اثنين من Finikos Vice ، "https://news.bitcoin.com/top-finiko-crypto-pyramid-executive-restias-tatarstan/" rel = "noopener"> و Shakirov Dina Gabdulla ، وكذلك Lilia Nurieva تم نقله إلى العاصمة موسكو

من المحتمل أن يكون Finko أكبر نظام هرم مالي في روسيا منذ أن سيئ السمعة mmm في 1990s. في حين أن الخسائر المسجلة رسميًا من الاحتيال قد بلغت مليار دولار روبل (حوالي 14 مليون دولار) ، تفترض تقديرات مستقلة أن المجموع سيتجاوز 4 مليارات دولار.

وفقًا لـ تقرير الاختبار من مجموعة سلسلة blockchain-forensics ponzi- "https://news.bitcoin.com/eastern-europe-tins-in-in-crypto-to--tingle-y-report-reveals/" rel = "noopener"> يحصل على أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي في 800،000 دولار من الودائع المنفصلة للمستثمرين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021.

هل تعتقد أن أعضاء Fleting Finiko خلف البث 750. btc من محفظة من cryptopyramid؟ أخبرنا في منطقة التعليق أدناه.

التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons