Financial Conduct Authority analizuje 50 brytyjskich firm kryptograficznych

Urząd ds. Kontuzji finansowej prowadzi 50 dochodzeń przeciwko operatorom kryptowalut, w tym dochodzeń karnych, podczas gdy brytyjski organ nadzorczy finansowy działa przeciwko fali oszustw i nieuregulowanych działań.

FCA ogłosiło w czwartek, że w ciągu sześciu miesięcy do września ubiegłego roku przeprowadziło również 300 egzaminów niezautoryzowanych firm kryptograficznych.

Ogłoszenie pojawia się, ponieważ organy nadzorcze finansowe na całym świecie przyglądają się branży aktywów cyfrowych w celu poprawy ochrony konsumentów i możliwości prania pieniędzy w wciąż słabo regulowanej branży.

Konsumenci zgłosili 4300 potencjalnych oszustw kryptograficznych ze strony internetowej FCA oszustów w ciągu sześciu miesięcy ubiegłego roku oraz więcej niż 1600 raportów dla drugiej najczęstszej kategorii związanej z przelewami emerytalnymi.

„Dane, które dzisiaj opublikowaliśmy, pokazują, jak powszechne może być oszustwo” - powiedziała Sarah Pritchard, dyrektor wykonawczy rynków w FCA.

Nadzór spółek kryptograficznych ogranicza się głównie do zapewnienia, że ​​są one zgodne ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i zamknięcia bez opieki w Wielkiej Brytanii. Jednak FCA stwierdziła, że ​​istnieją znaczne nakładanie się spółek nieautoryzowanych i oszustów.

Urząd nadzorczy ma listę prawie 250 firm, które „wydają się być działaniami kryptoSetów, które nie są zarejestrowane w FCA w celu kontroli prania pieniędzy”, chociaż stwierdził, że rejestr ten prawdopodobnie stanowi niekompletny wizerunek niekompletnych działań.

Brytyjscy politycy zwiększyli presję na FCA w ostatnich miesiącach, aby bardziej zdecydowanie postępowali przeciwko krypto, ponieważ przemysł szybko się rozwija.

„Dlaczego opuszczamy… Lord Browne z Ladyton, rówieśnik pracy i były minister gabinetu, powiedział w środę w Izbie Lordów.

Wymagania zwiększonego nadzoru wynikają z faktu, że coraz więcej brytyjskich małych inwestorów stara się dokonywać inwestycji kryptograficznych.

Ankieta przeprowadzona przez platformę inwestycyjną AJ Bell wykazała, że ​​30 procent inwestorów kryptograficznych ma ponad 10 procent swojego portfela w aktywach cyfrowych, podczas gdy trzecia twierdzi, że nie jest skłonna stracić pieniędzy w aktywach cyfrowych podczas inwestowania. Inwestorzy dokonali tych alokacji, nawet po tym, jak FCA wielokrotnie ostrzegał, że ludzie powinni inwestować tylko pieniądze, które są gotowi stracić w kryptografii.

Badanie AJ ​​Bell wykazało również, że połowa inwestorów kryptograficznych nie ma ISA, a cztery na dziesięć nie ma emerytury. Laith Khalaf, szef analizy inwestycji w AJ Bell, powiedział, że odkrycie „wskazuje, że wysoki odsetek inwestorów kryptograficznych wzrośnie na głębokość spektrum ryzyka i że omijane są podstawowe elementy planu finansowego”.

Źródło: Financial Times