Financial Conduct Authority onderzoekt 50 Britse crypto -bedrijven

De Financial Conduct Authority voert 50 onderzoeken uit tegen exploitanten van cryptocurrencies, inclusief strafrechtelijke onderzoeken, terwijl de British Financial Supervision Authority handelt tegen een golf van fraude en niet -gereguleerde activiteiten.

De FCA heeft donderdag aangekondigd dat het in de zes maanden tot September vorig jaar ook 300 examens van niet -geautoriseerde crypto -bedrijven heeft uitgevoerd.

De aankondiging komt omdat financiële toezichtautoriteiten over de hele wereld de digitale activa -industrie nader bekijken om de bescherming van de consument te verbeteren en het potentieel voor het witwassen van geld in de nog zwak gereguleerde industrie te beperken.

Consumenten rapporteerden 4.300 potentiële crypto -fraude van de FCA Scamsmart -website in de zes maanden van vorig jaar, en meer dan de 1.600 rapporten voor de tweede meest voorkomende categorie met betrekking tot pensioenoverdrachten.

"De gegevens die we vandaag hebben gepubliceerd laten zien hoe gemeenschappelijk fraude kan zijn", zegt Sarah Pritchard, uitvoerend directeur van Markets bij FCA.

Het toezicht van de crypto-bedrijven is voornamelijk beperkt om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de anti-witwaspraktijken en om onbeheerde bedrijven in Groot-Brittannië te sluiten. De FCA zei echter dat er aanzienlijke overlappingen waren tussen niet -geautoriseerde bedrijven en fraudeurs.

De toezichthoudende autoriteit heeft een lijst met bijna 250 bedrijven die "cryptoasset -activiteiten lijken te zijn die niet bij de FCA zijn geregistreerd voor de doeleinden van het witwassen van geld", hoewel het zei dat dit register waarschijnlijk slechts een onvolledige afbeelding van de onvolledige activiteiten biedt.

Britse politici hebben de druk op de FCA de afgelopen maanden verhoogd om beslissender tegen Crypto verder te gaan omdat de industrie snel groeit.

"Waarom vertrekken we ... Lord Browne van Ladyton, een arbeidspeer en voormalig kabinetsminister, zei woensdag in het House of Lords.

De eisen voor meer toezicht zijn te wijten aan het feit dat steeds meer Britse kleine investeerders proberen crypto -investeringen te doen.

Een onderzoek door het beleggingsplatform AJ Bell toonde aan dat 30 procent van de crypto -investeerders meer dan 10 procent van hun portefeuille in digitale activa heeft, terwijl een derde zegt dat ze niet bereid zijn om geld te verliezen in digitale activa tijdens het investeren. Beleggers hebben deze toewijzingen gedaan, zelfs nadat de FCA herhaaldelijk had gewaarschuwd dat mensen alleen geld moeten investeren dat ze bereid zijn te verliezen in crypto.

Het onderzoek door AJ Bell toonde ook aan dat de helft van de crypto -investeerders geen ISA heeft, terwijl vier van de tien geen pensioen hebben. Laith Khalaf, hoofd van de investeringsanalyse bij AJ Bell, zei dat de bevinding "geeft aan dat een groot deel van de crypto -investeerders zal toenemen op de diepte van het risicospectrum en dat de basiscomponenten van een financieel plan worden omzeild".