Finansinio elgesio tarnyba nagrinėja 50 britų kriptovaliutų

Finansinio elgesio institucija atlieka 50 tyrimų prieš kriptovaliutų operatorius, įskaitant baudžiamąjį tyrimus, o Britanijos finansų priežiūros institucija kovoja su sukčiavimo ir nereglamentuojamos veiklos banga.

FCA ketvirtadienį paskelbė, kad per šešis mėnesius iki praėjusių metų rugsėjo taip pat ji taip pat atliko 300 egzaminų, susijusių su neautorizuotomis kriptovaliutų kompanijomis.

Skelbimas atsiranda todėl, kad visame pasaulyje finansų priežiūros institucijos atidžiau pažvelgia į skaitmeninio turto pramonę, kad pagerintų vartotojų apsaugą ir būtų galimos pinigų plovimo potencialą vis dar silpnai reguliuojamoje pramonėje.

Vartotojai pranešė apie 4 300 galimų kriptovaliutų sukčiavimo iš FCA sukčiavimo svetainės per šešis praėjusių metų mėnesius ir daugiau nei 1600 pranešimų apie antrą dažniausiai pasitaikančią kategoriją, susijusią su pensijų pervedimais.

"Duomenys, kuriuos šiandien paskelbėme, parodo, koks yra bendras sukčiavimas", - teigė Sarah Pritchard, FCA rinkų vykdomoji direktorė.

Kripto bendrovių priežiūra daugiausia apsiriboja užtikrinant, kad jos atitiktų kovos su pinigų plovimu standartus ir uždarytų be priežiūros įmones, įsikūrusias Didžiojoje Britanijoje. Tačiau FCA teigė, kad tarp neatsiejamų įmonių ir sukčių buvo nemažai sutapimų.

Priežiūros institucijoje yra beveik 250 kompanijų, kurios „atrodo, yra kriptovaliutų veikla, kuri nėra įregistruota FCA, sąrašą pinigų plovimo kontrolės tikslais“, nors jis teigė, kad šis registras tikriausiai pateikia tik neišsamios veiklos įvaizdį.

Didžiosios Britanijos politikai pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą FCA, kad galėtų ryžtingiau prieš kriptovaliutą, nes pramonė greitai auga.

„Kodėl mes išvykstame .. lordas Browne'as iš Ladytono, leiboristų bendraamžių ir buvęs kabineto ministras, trečiadienį Lordų rūmuose sakė.

Padidėjusios priežiūros reikalavimai atsiranda dėl to, kad vis daugiau ir daugiau britų mažų investuotojų bando atlikti kriptovaliutų investicijas.

Investavimo platformos AJ Bell apklausa parodė, kad 30 procentų kriptovaliutų investuotojų turi daugiau nei 10 procentų savo skaitmeninio turto portfelio, o trečdalis sako, kad jie nenori prarasti pinigų skaitmeniniame turte investuodami. Investuotojai šiuos asignavimus padarė net po to, kai FCA pakartotinai perspėjo, kad žmonės turėtų investuoti tik pinigus, kuriuos nori prarasti kriptovaliute.

AJ Bell egzaminas taip pat parodė, kad pusė kriptovaliutų investuotojų neturi ISA, o keturi iš dešimties neturi pensijos. „AJ Bell“ investicijų analizės vadovas Laith Khalaf teigė, kad išvados „rodo, kad didelė kriptovaliutų investuotojų dalis padidės rizikos spektro gylyje ir kad apeinami pagrindiniai finansinio plano komponentai“.