L'autorità di condotta finanziaria esamina 50 società di criptovalute britanniche

L'autorità di condotta finanziaria conduce 50 indagini contro gli operatori di criptovalute, comprese le indagini penali, mentre l'autorità di vigilanza finanziaria britannica agisce contro un'ondata di frodi e attività non regolamentate.

La FCA ha annunciato giovedì che nei sei mesi a settembre dell'anno scorso ha anche effettuato 300 esami di compagnie di criptovalute non autorizzate.

L'annuncio arriva perché le autorità di vigilanza finanziaria di tutto il mondo esaminano più da vicino l'industria delle attività digitali per migliorare la protezione dei consumatori e contenere il potenziale per il riciclaggio di denaro nel settore ancora debolmente regolamentato.

I consumatori hanno riportato 4.300 potenziali frodi crittografiche dal sito Web FCA Scamsmart nei sei mesi dello scorso anno e oltre i 1.600 rapporti per la seconda categoria più comune relativa ai trasferimenti pensionistici.

"I dati che abbiamo pubblicato oggi mostrano quanto possono essere le frodi comuni", ha affermato Sarah Pritchard, direttore esecutivo dei mercati della FCA.

La supervisione delle compagnie di criptovaluta si limita principalmente a garantire che si conformino agli standard antiriciclaggio e a chiudere le società incustodito con sede in Gran Bretagna. Tuttavia, la FCA ha affermato che ci sono state notevoli sovrapposizioni tra società non autorizzate e truffatori.

L'autorità di vigilanza ha un elenco di quasi 250 aziende che "sembrano essere attività criptoasset che non sono registrate presso la FCA ai fini del controllo del riciclaggio di denaro", sebbene abbia affermato che questo registro probabilmente fornisce solo un'immagine incompleta delle attività incomplete.

I politici britannici hanno aumentato la pressione sulla FCA negli ultimi mesi per procedere in modo più decisivo contro la crittografia perché l'industria sta crescendo rapidamente.

"Perché andiamo. Lord Browne di Ladyton, un pari del lavoro ed ex ministro del gabinetto, ha detto mercoledì nella Camera dei Lord.

Le richieste di maggiore supervisione sono dovute al fatto che sempre più piccoli investitori britannici stanno cercando di fare investimenti crittografici.

Un sondaggio della piattaforma di investimento AJ Bell ha mostrato che il 30 percento degli investitori di criptovaluta ha oltre il 10 percento del loro portafoglio in attività digitali, mentre un terzo afferma di non essere disposto a perdere denaro in attività digitali durante gli investimenti. Gli investitori hanno fatto queste allocazioni anche dopo che la FCA ha ripetutamente avvertito che le persone dovrebbero solo investire denaro che sono disposti a perdere in criptovaluta.

L'esame di AJ Bell ha anche mostrato che la metà degli investitori crittografici non ha ISA, mentre quattro su dieci non hanno pensione. Laith Khalaf, capo dell'analisi degli investimenti di AJ Bell, ha affermato che la scoperta "indica che un'alta percentuale di investitori crittografici aumenterà alla profondità dello spettro di rischio e che le componenti di base di un piano finanziario sono bypassate".