A pénzügyi magatartási hatóság 50 brit kriptográfiai társaságot vizsgál

A pénzügyi magatartási hatóság 50 vizsgálatot végez a kriptovaluták, ideértve a bűnügyi nyomozásokat, míg a brit pénzügyi felügyeleti hatóság a csalás és a szabályozott tevékenységek hulláma ellen jár.

Az FCA csütörtökön bejelentette, hogy a tavaly szeptemberig tartó hat hónapban 300 vizsgálatot végzett a nem engedélyezett kriptográfiai társaságokról.

A bejelentés azért jön, mert a pénzügyi felügyeleti hatóságok szerte a világon közelebbről megvizsgálják a digitális eszközipart a fogyasztóvédelem javítása és a pénzmosás lehetőségeinek visszatartása érdekében a még mindig gyengén szabályozott iparban.

fogyasztók a tavalyi hat hónapban 4300 potenciális kriptográfiai csalásról számoltak be az FCA ScamSmart weboldaláról, és több, mint a nyugdíjátvitelhez kapcsolódó második leggyakoribb kategória 1600 jelentése.

"A ma közzétett adatok megmutatják, milyen gyakori lehet a csalás" - mondta Sarah Pritchard, az FCA piacának ügyvezető igazgatója.

A kriptográfiai társaságok felügyelete elsősorban annak biztosítására korlátozódik, hogy megfeleljenek a pénzmosás elleni szabványoknak és a Nagy-Britanniában székhellyel rendelkező felügyelet nélküli társaságok bezárásához. Az FCA szerint azonban jelentős átfedések vannak a nem engedélyezett vállalatok és a csalók között.

A felügyeleti hatóságnak olyan közel 250 vállalat listája van, amelyek „úgy tűnik, hogy a kriptoasset -tevékenységek, amelyeket az FCA -ban nem regisztráltak pénzmosás -ellenőrzés céljából”, bár azt állította, hogy ez a regiszter valószínűleg csak a hiányos tevékenységek hiányos képet nyújt.

A brit politikusok az elmúlt hónapokban növelték az FCA -ra gyakorolt ​​nyomást, hogy határozottabban folytatódjanak a kripto ellen, mivel az ipar gyorsan növekszik.

"Miért távozunk.

A megnövekedett felügyelet iránti igény annak a ténynek köszönhető, hogy egyre több brit kis befektető próbál kriptográfiai befektetéseket végrehajtani.

Az AJ Bell befektetési platformjának felmérése kimutatta, hogy a kriptográfiai befektetők 30 % -ának a digitális eszközöknél több mint 10 % -a rendelkezik portfóliójuk 10 % -ával, míg egy harmadik azt állítják, hogy nem hajlandóak pénzt veszíteni a digitális eszközökben a befektetés során. A befektetők még az FCA többször is figyelmeztették, hogy az embereknek csak olyan pénzt kell befektetniük, hogy hajlandóak elveszíteni a kriptográfiát.

Az AJ Bell vizsgálata azt is kimutatta, hogy a kriptográfiai befektetők felének nincs ISA, míg tízből négynek nincs nyugdíja. Laith Khalaf, az AJ Bell befektetési elemzésének vezetője elmondta, hogy a megállapítás "azt jelzi, hogy a kriptográfiai befektetők nagy része növekszik a kockázati spektrum mélységén, és hogy a pénzügyi terv alapvető elemeit megkerülik".