Financial Conduct Authority examine 50 entreprises cryptographiques britanniques

La Financial Conduct Authority mène 50 enquêtes contre les opérateurs de crypto-monnaies, y compris les enquêtes criminelles, tandis que la British Financial Supervisory Authority agit contre une vague de fraudes et d'activités non réglementées.

La FCA a annoncé jeudi qu'au cours des six mois à septembre de l'année dernière, il a également effectué 300 examens de sociétés cryptographiques non autorisées.

L'annonce vient du fait que les autorités de supervision financières du monde entier examinent de plus près l'industrie des actifs numériques pour améliorer la protection des consommateurs et contenir le potentiel de blanchiment d'argent dans l'industrie encore faiblement réglementée.

Les consommateurs ont signalé 4 300 fraudes de cryptographie potentielles du site Web de FCA Scamsmart au cours des six mois de l'année dernière, et plus des 1 600 rapports pour la deuxième catégorie la plus courante liée aux transferts de pension.

"Les données que nous avons publiées aujourd'hui montrent à quel point la fraude peut être courante", a déclaré Sarah Pritchard, directrice exécutive des marchés de la FCA.

La supervision des sociétés de crypto se limite principalement à s'assurer qu'elles se conforment aux normes anti-blanchiment et à fermer les entreprises sans surveillance basées en Grande-Bretagne. Cependant, la FCA a déclaré qu'il y avait des chevauchements considérables entre les entreprises non autorisées et les fraudeurs.

L'Autorité de supervision a une liste de près de 250 entreprises qui «semblent être des activités de crypto-assemblage qui ne sont pas enregistrées auprès de la FCA aux fins du contrôle du blanchiment d'argent», bien qu'elle ait déclaré que ce registre ne fournit probablement qu'une image incomplète des activités incomplètes.

Les politiciens britanniques ont augmenté la pression sur la FCA ces derniers mois pour se poursuivre de manière plus décisive contre la crypto parce que l'industrie se développe rapidement.

"Pourquoi partons-nous .. Lord Browne de Ladyton, un paier travailliste et ancien ministre du Cabinet, a déclaré mercredi à la Chambre des Lords.

Les demandes de supervision accrue sont dues au fait que de plus en plus de petits investisseurs britanniques tentent de faire des investissements en cryptographie.

Une enquête de la plateforme d'investissement AJ Bell a montré que 30% des investisseurs cryptographiques ont plus de 10% de leur portefeuille dans les actifs numériques, tandis qu'un tiers dit qu'ils ne sont pas disposés à perdre de l'argent dans les actifs numériques lors de l'investissement. Les investisseurs ont fait ces allocations même après que la FCA a averti à plusieurs reprises que les gens ne devraient investir que de l'argent qu'ils sont prêts à perdre dans la crypto.

L'examen d'AJ Bell a également montré que la moitié des investisseurs cryptographiques n'ont pas d'ISA, tandis que quatre sur dix n'ont pas de pension. Laith Khalaf, responsable de l'analyse des investissements à AJ Bell, a déclaré que la constatation "indique qu'une proportion élevée d'investisseurs cryptographiques augmentera à la profondeur du spectre de risque et que les composantes de base d'un plan financier sont contournées".