تفحص سلطة السلوك المالي 50 شركة تشفير بريطانية

تجري هيئة السلوك المالي 50 تحقيقًا ضد مشغلي العملات المشفرة ، بما في ذلك التحقيقات الجنائية ، في حين أن هيئة الإشراف المالية البريطانية تعمل ضد موجة من الاحتيال والأنشطة غير المنظمة.

أعلنت

FCA يوم الخميس أنه في الأشهر الستة حتى سبتمبر من العام الماضي ، أجرت أيضًا 300 اختبار لشركات التشفير غير المصرح بها.

يأتي الإعلان لأن السلطات الإشرافية المالية في جميع أنحاء العالم تلق نظرة فاحصة على صناعة الأصول الرقمية لتحسين حماية المستهلكين واحتواء إمكانية غسل الأموال في الصناعة التي لا تزال خاضعة للتنظيم.

أبلغ المستهلكون عن 4300 عمليات احتيال محتملة من المشفرات من موقع FCA Scamsmart في الأشهر الستة من العام الماضي ، وأكثر من 1600 تقرير للفئة الأكثر شيوعًا المتعلقة بنقل المعاشات التقاعدية.

قالت سارة بريتشارد ، المديرة التنفيذية للأسواق في FCA ،

"البيانات التي نشرناها اليوم تُظهر مدى شائع الاحتيال".

يقتصر الإشراف على شركات التشفير بشكل أساسي لضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وإغلاق الشركات غير المراقبة في بريطانيا العظمى. ومع ذلك ، قال FCA إن هناك تداخلات كبيرة بين الشركات غير المصرح بها والمحتالين.

تحتوي السلطة الإشرافية على قائمة تضم ما يقرب من 250 شركة "يبدو أنها أنشطة مشفرة غير مسجلة لدى FCA لأغراض التحكم في غسل الأموال" ، على الرغم من أنها قالت إن هذا السجل ربما يوفر فقط صورة غير مكتملة للأنشطة غير المكتملة.

قام السياسيون البريطانيون بزيادة الضغط على FCA في الأشهر الأخيرة للمضي قدماً بشكل أكبر ضد التشفير لأن الصناعة تنمو بسرعة.

"لماذا نغادر .. اللورد براون من ليديتون ، نظير حزب العمال ووزير مجلس الوزراء السابق ، قال يوم الأربعاء في مجلس اللوردات.

ترجع مطالب زيادة الإشراف إلى حقيقة أن المزيد من المستثمرين الصغار البريطانيين يحاولون القيام باستثمارات مشفرة.

أظهر استطلاع أجرته منصة الاستثمار AJ Bell أن 30 في المائة من مستثمري التشفير لديهم أكثر من 10 في المائة من محفظتهم في الأصول الرقمية ، بينما يقول الثلث إنهم ليسوا على استعداد لفقدان الأموال في الأصول الرقمية عند الاستثمار. لقد قدم المستثمرون هذه المخصصات حتى بعد أن حذرت FCA مرارًا وتكرارًا من أن الناس يجب أن يستثمروا أموالًا فقط على استعداد لخسارتهم في التشفير.

أظهر الفحص الذي أجراه AJ Bell أيضًا أن نصف مستثمري التشفير ليس لديهم ISA ، في حين أن أربعة من أصل عشرة لا يوجد بها معاش. وقال Laith Khalaf ، رئيس تحليل الاستثمار في AJ Bell ، إن النتيجة "تشير إلى أن نسبة عالية من مستثمري التشفير ستزداد على عمق طيف المخاطر وأن المكونات الأساسية للخطة المالية قد تم تجاوزها".