Achiziția Ferrari BTC a mers greșit și o poveste de fraudă din Maroc (raport)
Achiziția Ferrari BTC a mers greșit și o poveste de fraudă din Maroc (raport)
Curtea de Apel Casablanca a decis că francezul de 21 de ani-Thomas Clausi ar fi interzis o închisoare de 18 luni pentru orchestrarea unei scheme cripto. Acuzatul trebuie să compenseze victimele fraudei sale și să plătească o amendă de 3,4 milioane EUR (3,7 milioane de dolari SUA) autorităților vamale.
Înșelătorii Crypto au fost recent inventive și au dedus sume considerabile. Din fericire, agențiile de aplicare a legii i -au arestat pe unii și i -au trimis la închisoare.
De exemplu, Gilbert Armenta-fostul iubit al lui Ruja Ignatove (mai cunoscut sub numele de "Cryptocheen")-va sta în spatele gratiilor timp de cinci ani după ce a participat la notorul fraudă Onecoin. Cooper Morgenthau-fostul CFO de aur african-a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce a furat 5 milioane de dolari de la diverse SPAC-uri pentru a acționa cu acțiuni meme.
Pensiune de închisoare pentru franceză, dar există un cârlig
După cum au raportat Maroc World News, judecătorii din Casablanca au confirmat pedeapsa de 18 luni de închisoare a tânărului. Procesul judiciar împotriva acuzatului a început în urmă cu câțiva ani, când o femeie franceză care locuia în Maroc i -a vândut o mașină Ferrari pentru Bitcoin în valoare de 440.000 de dolari. Legea locală consideră utilizarea activelor digitale ca metodă de plată ilegală.
O altă persoană a susținut că Clausi a cumpărat trei ceasuri de lux în schimbul unui control fals. Curtea Casablanca a cerut bărbatului să ramburseze proprietarul obiectelor de 4.000 de dolari. De asemenea, a decis că acuzatul trebuie să plătească o pedeapsă de 3,7 milioane de dolari autorităților vamale.
Avocatul lui Clausi-mohamed Aghanaj a spus că clientul său aproape că și-a executat pedeapsa cu închisoarea de când a fost într-o închisoare din decembrie 2021:
"Are o lună și câteva zile de închisoare."
În ciuda atitudinii ostile a legiuitorilor marocani, criptomonedele din regiune au devenit din ce în ce mai populare. Banca centrală a statului-al-maghribi a declarat că a fost concepută pentru a proiecta un cadru de reglementare corespunzător pentru clasa de investiții pentru a asigura o securitate maximă pentru utilizatori.
Unele dintre propozițiile anterioare
Curtea din districtul sudic din New York (SDNY). condamnat Gilbert Armenta-fostul prieten al lui Ruja Ignatova-este spus că a fost în închisoarea federală timp de cinci ani, deoarece a fost spălat de 300 de milioane de dolari, despre care a fost demistiți de investitori onecoin. Procurorii au susținut că Armenta a folosit o parte din fonduri pentru cumpărarea unei aeronave cu jet în timp ce juca cu restul.
ca cryptopotato înregistrat în ultima vreme De asemenea, Cooper Morgenthau-Ex-Boss of African Gold-Becomes Cell din închisoarea din interior. Se presupune că a dedus mai mult de 5 milioane de dolari din trei SPAC -uri și a folosit banii pentru comerțul cu acțiuni și opțiuni de „acțiuni meme” și criptomonede.
Vorbind despre fraudatori cripto și termeni de închisoare posibile, ar trebui să menționați notorul do Kwon (co-fondator al Terraform Labs) și Sam Bankman-Fried (fostul CEO al FTX).
Conform numeroaselor investitori și agenții eșuate, ambii bărbați au organizat o fraudă în criptocurrency în miliarde de facturi și merită să meargă la închisoare. Autoritățile Muntenegrului arestat kwon în martie, după ce se presupune că a fost pe fugă timp de câteva luni. În viitorul apropiat, el ar putea fi livrat în SUA sau Coreea de Sud, unde un proces va decide cu privire la vinovăția și pedeapsa posibilă.
Bankman prăjit în prezent locuiește în casa părinților săi din California, după ce a petrecut un timp scurt într-o închisoare din Bahama. Court of Justice La începutul lunii octombrie, se va decide dacă a fost implicat în gigantul topit de nuclei FTX. Dacă i se vorbește vinovat, și -ar putea petrece viața în închisoare.
.