A compra da Ferrari BTC deu errado e uma história de fraude de Marrocos (relatório)
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O Tribunal de Apelação de Casablanca decidiu que o francês-thomas Clausi de 21 anos seria banido uma prisão de 18 meses por orquestração de um esquema de criptografia. O acusado deve compensar as vítimas de sua fraude e pagar uma multa de 3,4 milhões de euros (3,7 milhões de dólares americanos) às autoridades aduaneiras.
scams de criptografia foram recentemente bastante inventivos e deduziram quantias consideráveis. Felizmente, as agências policiais prenderam algumas delas e as enviaram para a prisão.
Por exemplo, Gilbert armenteda-ex-amante de Ruja Ignatove (mais conhecido como "CryptoQueen")-ficará atrás das grades por cinco anos depois de participar da notória fraude de Onecoin. Cooper Morgenthau-o ex-CFO da African Gold-Was condenou a três anos de prisão, depois de roubar US $ 5 milhões de vários SPACs para agir com ações de meme.
sentença de prisão para o francês, mas há um gancho
Como relatou o Marrocos World News, os juízes de Casablanca confirmaram a sentença de 18 meses da prisão do jovem. O processo judicial contra o acusado começou há alguns anos, quando uma francesa que morava em Marrocos vendeu um carro da Ferrari para o Bitcoin no valor de US $ 440.000. A lei local considera o uso de ativos digitais como um método de pagamento ilegal.
Outra pessoa alegou que Clausi comprou três relógios de luxo em troca de um cheque falso. O Tribunal de Casablanca pediu ao homem que reembolse o proprietário dos objetos de US $ 4.000. Ele também decidiu que o acusado tinha que pagar uma punição de US $ 3,7 milhões às autoridades aduaneiras.
o advogado de Clausi, moído por Aghanaj-Said, que seu cliente quase cumpriu sua sentença de prisão desde que está em uma prisão desde dezembro de 2021:
"Ele tem um mês e alguns dias de prisão".
Apesar da atitude hostil dos legisladores marroquinos, as criptomoedas na região se tornaram cada vez mais populares. O Banco Central do Estado-Al-Maghribi-Presosamente declarou que foi projetado para projetar uma estrutura regulatória correspondente para a classe de investimento, a fim de garantir a máxima segurança para os usuários.
Algumas das frases anteriores
O tribunal do Distrito Sul de Nova York (SDNY). condenado gilbert armentena-o ex-amigo de Ruja Ignatova-disse que está na prisão federal por cinco anos porque ele foi lavado US $ 300 milhões, que foi informado por investidores federais. Os promotores alegaram que Armentea havia usado parte dos fundos para comprar uma aeronave a jato enquanto brincava com o resto.
como Cryptopotato Registrado ultimamente cooper Morgenthau-ex-Boss de africano Gold Golds-spaces = True "> também cooperá o Morgenthau-boss de Gold-Becomes The Prison. Ele supostamente deduziu mais de US $ 5 milhões de três espaciais e usou o dinheiro para o comércio em ações e opções de "ações de meme" e criptomoedas.
Falando de fraudadores de criptografia e possíveis penas de prisão, você deve mencionar o notório Kwon (co-fundador da Terraform Labs) e Sam Bankman-Fried (ex-CEO da FTX).
De acordo com numerosos investidores e agências fracassadas, os dois homens realizaram fraude de criptomoeda em bilhões de projetos de lei e merecem ir para a prisão. As autoridades do Montenegro preso kwon em março, depois de supostamente estar em fuga por vários meses. Em um futuro próximo, ele poderia ser entregue aos EUA ou Coréia do Sul, onde um processo decidirá sobre sua culpa e possível punição.
Bankman-Fried atualmente vive na casa de seus pais na Califórnia depois de passar um curto período de tempo em uma prisão de Bahama. Seu Tribunal de Justiça No início de outubro, será decidido se ele estava envolvido nos gigantescos núcleos FTX. Se ele for falado culpado, ele poderia passar a vida na prisão.
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