Ferrari BTC -aankoop ging fout en een fraudeverhaal van Marokko (rapport)
Ferrari BTC -aankoop ging fout en een fraudeverhaal van Marokko (rapport)
Het Casablanca Court of Appeal besloot dat de 21-jarige Fransman-Thomas Clausi zou worden verboden een gevangenis van 18 maanden voor orkestratie van een crypto-schema. De beschuldigde moet de slachtoffers van zijn fraude compenseren en een boete van EUR 3,4 miljoen (3,7 miljoen Amerikaanse dollar) betalen aan de douaneautoriteiten.
Crypto -zwendel zijn recent behoorlijk inventief geweest en hebben aanzienlijke bedragen afgetrokken. Gelukkig hebben de wetshandhavingsinstanties sommigen van hen gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd.
bijvoorbeeld Gilbert Armenta-de ex-lover van Ruja Ignatove (beter bekend als "Cryptoqueen")-zit vijf jaar achter de tralies na deelname aan de beruchte OneCoin-fraude. Cooper Morgenthau-de voormalige Afrikaanse gouden CFO werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf na gestolen $ 5 miljoen uit verschillende spacs om te handelen met meme-aandelen.
Gevangenisstraf voor de Fransman, maar er is een haak
Zoals Marokko World News meldde, bevestigden de rechters van Casablanca de gevangenisstraf van 18 maanden van de jongere. De gerechtelijke procedure tegen de beschuldigde begon een paar jaar geleden toen een Franse vrouw die in Marokko woonde hem een Ferrari -auto voor Bitcoin ter waarde van $ 440.000 verkocht. Lokale wetgeving beschouwt het gebruik van digitale activa als een illegale betaalmethode.
Een andere persoon beweerde dat Clausi drie luxe horloges kocht in ruil voor een nepcontrole. Het Casablanca -rechtbank vroeg de man om de eigenaar van de objecten van $ 4.000 te vergoeden. Het besloot ook dat de beschuldigde een straf van $ 3,7 miljoen moest betalen aan de douaneautoriteiten.
Clausi's Lawyer-Mohamed Aghanaj-Said dat zijn cliënt bijna zijn gevangenisstraf heeft uitgesproken sinds hij sinds december 2021 in een gevangenis zit:
"Hij heeft een maand en een paar dagen gevangenisstraf."
Ondanks de vijandige houding van Marokkaanse wetgevers zijn cryptocurrencies in de regio steeds populairder geworden. De centrale bank van de staat-al-maghribi-betwistious verklaarde dat het is ontworpen om een overeenkomstig regelgevingskader voor de investeringsklasse te ontwerpen om maximale beveiliging voor gebruikers te waarborgen.
Sommige van de vorige zinnen
Het gerechtsgebouw van het zuidelijke district van New York (SDNY). Coundemned Gilbert armenta-de voormalige vriend van Ruja Ignatova-IS zei al vijf jaar in de federale gevangenis te zijn omdat hij $ 300 miljoen werd gewassen, die door investeerders werd doorverduisterd. De officieren van justitie beweerden dat Armenta een deel van de fondsen had gebruikt voor het kopen van een straalvliegtuig tijdens het spelen met de rest.
als cryptopotato recent geregistreerd ook Cooper Morgenthau-Ex-Boss van African Gold-Becoms the Prison Cell of See Inside. Hij heeft zogenaamd meer dan $ 5 miljoen afgetrokken van drie spacs en gebruikte het geld voor de handel in aandelen en opties van "meme -aandelen" en cryptocurrencies.
Over crypto-fraudeurs en mogelijke gevangenistermen gesproken, moet u de beruchte do Kwon (mede-oprichter van Terraform Labs) en Sam Bankman-gefrituurde (de voormalige CEO van FTX) vermelden.
Volgens talloze mislukte beleggers en agentschappen hebben beide mannen cryptocurrency-fraude in miljarden rekeningen georganiseerd en verdienen het om naar de gevangenis te gaan. De autoriteiten van Montenegro gearresteerd Kwon in maart, nadat hij zogenaamd enkele maanden op de vlucht was. In de nabije toekomst zou hij kunnen worden afgeleverd in de VS of Zuid -Korea, waar een proces zal beslissen over zijn schuldgevoel en mogelijke straf.
Bankman-gefrituurd woont momenteel in het huis van zijn ouders in Californië na een korte tijd in een Bahama-gevangenis te hebben doorgebracht. Zijn Court of Justice begin oktober zal worden besloten of hij betrokken was bij de gigantische FTX-kernenmelt. Als hij schuldig wordt gesproken, zou hij zijn leven in de gevangenis kunnen doorbrengen.
.