Ferrari BTC pirkums nogāja greizi un no Marokas krāpšanas stāsts (ziņojums)
Ferrari BTC pirkums nogāja greizi un no Marokas krāpšanas stāsts (ziņojums)
Kasablankas apelācijas tiesa nolēma, ka 21 gadu vecais francūzis-Tomass Clausi tiks aizliegts 18 mēnešu cietumā par kriptogrāfijas shēmas orķestrēšanu. Apsūdzētajam ir jākompensē viņa krāpšanas upuri un jāmaksā soda nauda 3,4 miljonu eiro (3,7 miljoni ASV dolāru) muitas iestādēm.
Crypto izkrāpšana nesen ir bijusi diezgan izgudrojoša un atskaitījusi ievērojamas summas. Par laimi, tiesībaizsardzības aģentūras dažus no viņiem ir arestējušas un nosūtījušas uz cietumu.
Piemēram, Gilberts Arments-bijušais Ruja Ignatove (labāk pazīstams kā "Cryptoqueen")-piecu gadu laikā pēc dalības bēdīgi slavenajā OneCoin krāpšanā. Cooper Morgenthau-bijušais Āfrikas zelta finanšu direktors, kurš tika piespriests trīs gadu cietumā pēc tam, kad no dažādiem SPAC nozaga 5 miljonus dolāru, lai rīkotos ar Meme akcijām.
cietumsods francūzim, bet ir āķis
Kā ziņoja Marocco World News, Kasablankas tiesneši apstiprināja jaunieša 18 mēnešu cietumsodu. Tiesas tiesvedība pret apsūdzēto sākās pirms dažiem gadiem, kad Marokā dzīvojošā franču sieviete pārdeva viņam Ferrari automašīnu par Bitcoin 440 000 USD vērtībā. Vietējie likumi digitālo aktīvu izmantošanu uzskata par nelikumīgu maksājuma metodi.
cita persona apgalvoja, ka Klausi nopirka trīs luksusa pulksteņus apmaiņā pret viltotu čeku. Kasablankas tiesa lūdza vīrieti atlīdzināt īpašniekam objektus 4000 USD apmērā. Tā arī nolēma, ka apsūdzētajam muitas iestādēm bija jāmaksā 3,7 miljonu dolāru sods.
Clausi advokāts-Mohameds Aghanaj-SAY, ka viņa klients ir gandrīz izcietis cietumsodu, kopš viņš atrodas cietumā kopš 2021. gada decembra:
"Viņam ir mēnesis un dažas dienas cietumā."
Neskatoties uz Marokas likumdevēju naidīgo attieksmi, reģiona kriptovalūtas ir kļuvušas arvien populārākas. Valsts-Al-Maghribi-preprely Centrālā banka, kas ir paredzēta, ka tā ir izstrādāta, lai izstrādātu atbilstošu regulatīvo ietvaru ieguldījumu klasei, lai nodrošinātu maksimālu drošību lietotājiem.
Daži no iepriekšējiem teikumiem
Ņujorkas dienvidu apgabala (SDNY) tiesas nams. nosodīts gilbert armenta-bijušais Ruja Ignatova draugs, kurš ir bijis federālajā cietumā piecus gadus, jo viņam tika mazgāti 300 miljoni ASV dolāru, kas bija piesaistīti OneCoin investoriem. Prokurori apgalvoja, ka Armenta ir izmantojusi daļu no līdzekļiem reaktīvo lidmašīnu pirkšanai, spēlējoties ar pārējo.
kā Cryptopotato nesen reģistrēts arī afrikāņu zeltīto zelta šūna. Domājams, ka viņš no trim SPAC atskaitīja vairāk nekā 5 miljonus dolāru un izmantoja naudu akciju tirdzniecībai un "meme akciju" un kriptovalūtu iespējām.
Runājot par kriptogrāfijas krāpniekiem un iespējamiem cietuma noteikumiem, jums jāpiemin bēdīgi slavenais Do Kwon (Terraform Labs līdzdibinātājs) un Sam Bankman-Fried (bijušais FTX izpilddirektors).
Saskaņā ar daudziem neveiksmīgiem investoriem un aģentūrām, abi vīrieši izraisīja kriptovalūtas krāpšanu miljardiem rēķinu un ir pelnījuši doties uz cietumu. Melnkalnes varas iestādes arestēta kwon martā, pēc tam, kad viņš it kā vairākus mēnešus bija braucis. Tuvākajā laikā viņu varēja nogādāt ASV vai Dienvidkorejā, kur process izlems par viņa vainu un iespējamo sodu.
Bankman-Fried šobrīd dzīvo viņa vecāku mājā Kalifornijā pēc neilga laika pavadīšanas Bahamas cietumā. Viņa Tiesa oktobra sākumā tiks izlemts, vai viņš ir iesaistīts gigantiskajā FTX kodolu kausējumā. Ja viņš tiek runāts par vainīgu, viņš varētu pavadīt savu dzīvi cietumā.
.