Ferrari BTC pirkinys suklydo ir sukčiavimo istorija iš Maroko (ataskaita)
Ferrari BTC pirkinys suklydo ir sukčiavimo istorija iš Maroko (ataskaita)
Casablanca apeliacinis teismas nusprendė, kad 21-erių metų prancūzas-Thomas Clausi gali būti uždraustas 18 mėnesių kalėjimui už kriptovaliutų schemos organizavimą. Kaltinamasis turi kompensuoti jo sukčiavimo aukas ir sumokėti 3,4 mln. EUR baudą (3,7 mln. JAV dolerių) muitinės valdžios institucijoms.
kriptovaliutų sukčiai neseniai buvo gana išradingi ir išskaičiavo nemažą sumą. Laimei, teisėsaugos agentūros kai kurias iš jų areštavo ir išsiuntė į kalėjimą.
Pavyzdžiui, Gilbertas Armenta-buvęs Ruja Ignatove (geriau žinomas kaip "Cryptoqueen") mylėtojas-penkerius metus sėdės už grotų po to, kai dalyvaus garsiame „Onecoin“ sukčiavime. Cooperis Morgenthau-buvęs Afrikos aukso CFO, nuteistas trejiems metams kalėti po to, kai iš įvairių SPAC pavogtų 5 mln. USD, kad galėtų veikti su MEME akcijomis.
kalėjimo bausmė prancūzui, tačiau yra kabliukas
Kaip pranešė Maroko pasaulio naujienos, „Casablanca“ teisėjai patvirtino jaunuolio 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Teismo procesas prieš kaltinamąjį prasidėjo prieš kelerius metus, kai Maroke gyvenanti prancūzų moteris pardavė jam „Ferrari“ automobilį už 440 000 USD vertės „Bitcoin“. Vietos įstatymai mano, kad skaitmeninio turto naudojimas yra neteisėtas mokėjimo būdas.
Kitas asmuo teigė, kad Clausi nusipirko tris prabangius laikrodžius mainais į netikrą čekį. Kasablankos teismas paprašė vyro kompensuoti 4000 USD objektų savininkui. Ji taip pat nusprendė, kad kaltinamasis muitinės valdžios institucijoms turėjo sumokėti 3,7 mln. USD bausmę.
Clausi advokatas-Mohamed AghanaJ-Said, kad jo klientas beveik atliko bausmę nuo kalėjimo nuo tada, kai jis buvo kalėjime nuo 2021 m. Gruodžio
"Jis turi mėnesį ir kelias dienas kalėjime". Nepaisant priešiško Maroko įstatymų leidėjų požiūrio, šiame regione kriptovaliutos tapo vis populiaresnės. Centrinis valstybės-al-Maghribi-Profess pareiškė, kad jis buvo skirtas sukurti atitinkamą investicinių klasių reguliavimo sistemą, siekiant užtikrinti maksimalų vartotojų saugumą. Niujorko pietinio rajono teismo rūmai (SDNY). pasmerkta Gilbert Armenta-buvęs Ruja Ignatova-I-I-IS draugas, sakoma, buvo federaliniame kalėjime penkerius metus, nes jam buvo nuplauti 300 mln. Prokurorai teigė, kad „Armenta“ panaudojo dalį lėšų, kad pirktų reaktyvinį lėktuvą žaisdami su likusiaisiais. As cryptopotato Pastaruoju metu registruota taip pat kooperatyvo Morgenthau-ex-boso-bosas iš Afrikos auksinių aukso bektų. SEE SEE viduje. Manoma, kad jis iš trijų SPAC išskaičiavo daugiau nei 5 milijonus dolerių ir panaudojo pinigus prekybai akcijomis ir „Meme akcijų“ ir kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais. Kalbant apie kriptovaliutų sukčiavimus ir galimas kalėjimo sąlygas, turėtumėte paminėti garsųjį „do kwon“ („TerraForm Labs“ įkūrėją) ir Samą Bankmaną (buvusį FTX generalinį direktorių). Pasak daugybės nesėkmingų investuotojų ir agentūrų, abu vyrai sukūrė kriptovaliutų sukčiavimą milijardais sąskaitų ir nusipelno kalėti. Juodkalnijos valdžios institucijos areštuota Kwon kovo mėnesį, po to, kai jis tariamai buvo vykdomas kelis mėnesius. Artimiausiu metu jis galėtų būti pristatytas į JAV ar Pietų Korėją, kur procesas nuspręs dėl jo kaltės ir galimo bausmės. Bankmanas keptas šiuo metu gyvena savo tėvų namuose Kalifornijoje, trumpai praleidęs Bahamos kalėjime. Jo Teisingumo teismas Spalio pradžioje bus nuspręsta, ar jis dalyvavo milžiniškame FTX branduolių lydyme. Jei jis kalbėtų kaltu, jis galėtų praleisti savo gyvenimą kalėjime. . kai kurie iš ankstesnių sakinių