اشتعلت عملية شراء Ferrari BTC وقصة احتيال من المغرب (تقرير)
اشتعلت عملية شراء Ferrari BTC وقصة احتيال من المغرب (تقرير)
قررت محكمة الاستئناف الدارزية أن الفرنسي-توماس كلاوسي البالغ من العمر 21 عامًا قد تم حظره سجن لمدة 18 شهرًا لتنظيم مخطط التشفير. يجب على المتهم تعويض ضحايا احتياله ودفع غرامة قدرها 3.4 مليون يورو (3.7 مليون دولار أمريكي) للسلطات الجمركية.
كانت عمليات احتيال التشفير مبتكرة مؤخرًا وخصم مبالغ كبيرة. لحسن الحظ ، ألقت وكالات إنفاذ القانون القبض على بعضها وأرسلتها إلى السجن.
على سبيل المثال ، سيجلس جيلبرت أرنتا-العشق السابق لروجا إغنفيس (المعروف باسم "Cryptoqueen") خلف القضبان لمدة خمس سنوات بعد المشاركة في الاحتيال على Onecoin الشهير. Cooper Morgenthau-حُكم على CFO-WAS السابق من أصل أفريقي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن سرقت 5 ملايين دولار من مختلف SPACs للعمل مع أسهم MEME.
عقوبة السجن للفرنسي ، ولكن هناك خطاف
كما ذكرت أخبار Morocco World ، أكد قضاة Casablanca عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا للشاب. بدأت إجراءات المحكمة ضد المتهم قبل بضع سنوات عندما باعته امرأة فرنسية تعيش في المغرب سيارة فيراري لبيتكوين بقيمة 440،000 دولار. ينظر القانون المحلي في استخدام الأصول الرقمية كطريقة دفع غير قانونية.
ادعى شخص آخر أن Clausi اشترى ثلاث ساعات فاخرة مقابل فحص مزيف. طلبت محكمة الدار البيضاء من الرجل أن يسدد مالك الأشياء البالغة 4000 دولار. كما قررت أن على المتهم دفع عقوبة قدرها 3.7 مليون دولار للسلطات الجمركية.
محامي Clausi-Mohamed Aghanaj-said بأن موكله قد قضى عقوبة السجن منذ أن كان في السجن منذ ديسمبر 2021:
"لديه شهر وبضعة أيام في السجن."
على الرغم من الموقف العدائي للمشرعين المغربيين ، أصبحت العملات المشفرة في المنطقة شعبية متزايدة. صرح البنك المركزي التابع للدولة والميغريبي بشكل محدد أنه تم تصميمه لتصميم إطار تنظيمي مطابق لفئة الاستثمار من أجل ضمان أقصى قدر من الأمان للمستخدمين.
بعض الجمل السابقة
المحكمة الجنوبية في نيويورك (SDNY). مدان Gilbert Armenta-الصديق السابق لـ Ruja Ignatova-قيل إنه كان في السجن الفيدرالي لمدة خمس سنوات لأنه تم غسله 300 مليون دولار ، وهو ما كان يتلألأ بالثابتة. ادعى المدعون العامون أن Armenta استخدم جزءًا من الأموال لشراء طائرة نفاثة أثناء اللعب مع الباقي.
كـ cryptopotato تم تسجيله مؤخرًا أيضًا cooper morgenthau-ex-s-s-boss of african gold-pelecomes ins in inse. من المفترض أنه قام بخصم أكثر من 5 ملايين دولار من ثلاثة SPACs واستخدم الأموال للتجارة في الأسهم وخيارات "أسهم Meme" والعملات المشفرة.
الحديث عن محتالات التشفير وشروط السجن المحتملة ، يجب أن تذكر Do Kwon الشهير (المؤسس المشارك لـ Terraform Labs) وسام Bankman-Fried (الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX).
وفقًا للعديد من المستثمرين والوكالات الفاشلة ، قام كلا الرجلين باحتيال العملة المشفرة في مليارات الفواتير ويستحقان الذهاب إلى السجن. سلطات الجبل الأسود تم القبض عليها kwon في مارس ، بعد أن كان من المفترض أن يكون هربًا لعدة أشهر. في المستقبل القريب ، يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا الجنوبية ، حيث تقرر العملية ذنب وعقابته المحتملة.
يعيش Bankman-Fried حاليًا في منزل والديه في كاليفورنيا بعد قضاء وقت قصير في سجن باهاما. له محكمة العدل في أوائل شهر أكتوبر ، سيتم تحديد ما إذا كان قد شارك في ذوبان نوى FTX العملاقة. إذا تم التحدث بالذنب ، فيمكنه قضاء حياته في السجن.
.