FBI aretacije 26 Izraelcev zaradi suma na kripto goljufije
FBI aretacije 26 Izraelcev zaradi suma na kripto goljufije
Zvezni preiskovalni urad se je združil z izraelsko policijo, da bi aretiral 26 ljudi, ki so obtoženi kaznivih dejanj v zvezi z zaposlitvijo digitalnih valut. Medtem ko je operacija potekala v Tel Avivu, so bile prizadeti žrtve, ki živijo v tujini.
pridržanje kriminalcev
according to a locals Test report , carried out the FBI and the fraud unit of Okrožje v izraelski policiji v Tel Avivu je izvedlo preiskavo zoper kriminalce, ki so prevarali več deset milijonov žrtev. V nedavno izvedeni skupni operaciji sta obe enoti aretirali 26 ljudi, za katere je bilo sumilo, da sodelujejo v potomstvu za pranje denarja v povezavi z digitalno devizo.
Lokalni uradniki so povedali, da so od Združenih držav prejeli poročilo, da je skupina Izraelcev v goljufivi naložbeni program zamikala več deset ljudi s kripto valutami. Namesto da bi opravljali obljubljene storitve, so kriminalci žrtvam ukradli milijone dolarjev.
Po preiskavi so oblasti storilce v noči aretirale storilce in kot dokaz preiskave zaplenili digitalne naprave za shranjevanje in računalnike.
Po napovedi so vsi urejeni prebivalci osrednjega Ralraela. Uradniki niso dali svojih imen ali podjetja, za katero delajo. Vendar so sporočili, da se bo postopek začel z dvema osumljencima, moškimi v tridesetih, ki bodo izpuščeni ta teden pred okrožnim sodiščem v Tel Avivu. Žrtve goljufije so na drugi strani Američani.
Poročilo je dodalo, da so lokalni organi pregona pred kratkim izvajali podobne operacije v drugih državah po vsem svetu poleg aretacij v Izraelu.
Druge aretacije goljufij Cryptoca
One of the hottest topics in the area of digital assets was the infamous trading center at the beginning of this year - thodeex . Aprila je bilo skoraj 400.000 uporabnikov turške izmenjave kripto valut izključenih iz svojih računov, ne da bi lahko umaknili svoj denar. Spletno mesto platforme ni bilo na voljo več dni, medtem ko je bil generalni direktor pobegnjen iz države z do dvema milijardama dolarjev.
After the investigation, the Turkish police arrested 62 people who were involved in the fraud, and even zaklenjeni 6 od njih. Med njimi sta bila brat in sestra šefa podjetja - Faruk Fatih Özer. Vendar je šef Thodexa še vedno peš.
Like Kryptok potato reported In June there was also such a arrest na Kitajskem. Kitajske oblasti so takrat aretirale 1.100 osumljencev, ki so domnevno uporabili digitalna sredstva za dejavnosti pranja denarja, da bi se izognili organom pregona. Naslednja preiskava je privedla tudi do razpada 170 kriminalnih tolp.
.