FTB areštai 26 Izraeliečiai už įtariamą dalyvavimą kriptovaliutų sukčiavime
FTB areštai 26 Izraeliečiai už įtariamą dalyvavimą kriptovaliutų sukčiavime
Federalinis tyrimų biuras kartu su Izraelio policija suėmė 26 žmones, kaltinamus nusikaltimais, susijusiais su skaitmeninių valiutų įdarbinimu. Kol operacija vyko Tel Avive, nukentėjo aukos, kurios visos gyvena užsienyje.
nusikaltėlių sulaikymas
according to a locals Test report , carried out the FBI and the fraud unit of the Izraelio policijos Tel Avivo rajonas atliko tyrimą prieš nusikaltėlius, kurie apgavo dešimtis milijonų aukų. Neseniai vykdomoje bendroje operacijoje du vienetai areštavo 26 žmones, kurie, kaip įtariama, dalyvavo „Money Laundry Offsmith“, susijusius su skaitmeninės užsienio valiutos prekyba.
Vietos pareigūnai teigė gavę JAV pranešimą, kad izraeliečių grupė pagundė dešimtis žmonių, sergančių kriptovaliutomis, į apgaulingą investavimo programą. Užuot teikę pažadėtas paslaugas, nusikaltėliai aukoms pavogė milijonus dolerių.
Po tyrimo valdžios institucijos naktį areštavo nusikaltėlius ir konfiskavo skaitmeninius saugojimo įrenginius ir kompiuterius kaip tyrimo įrodymą.
Remiantis pranešimu, visi susitarę Centrinio Ralraelio gyventojai yra. Pareigūnai nedavė savo vardų ar įmonės, kuriai jie dirba. Tačiau jie paskelbė, kad procesas prasidės dviem įtariamaisiais, trisdešimtmečiais vyrais, kurie bus paleisti šią savaitę iki Tel Avivo apygardos teismo. Kita vertus, sukčiavimo aukos yra amerikiečiai.
Ataskaitoje pridėta, kad vietos teisėsaugos institucijos, be areštų Izraelyje, neseniai atliko panašias operacijas kitose pasaulio šalyse.
Kiti „Cryptoca“ sukčių areštai
One of the hottest topics in the area of digital assets was the infamous trading center at the beginning of this year - Thodeex . Balandžio mėn. Beveik 400 000 Turkijos kriptovaliutų biržos vartotojų buvo pašalinti iš jų sąskaitų, negalėdami atsiimti pinigų. Platformos svetainė nebuvo prieinama kelioms dienoms, o generalinis direktorius buvo pabėgęs iš šalies iki 2 milijardų dolerių.
After the investigation, the Turkish police arrested 62 people who were involved in the fraud, and even locked aukštyn 6 iš jų. Tarp jų buvo bendrovės boso - Faruko Fatih Özer brolis ir sesuo. Tačiau Thodex viršininkas vis dar pėsčiomis.