欧洲在大规模加密欺诈突袭中逮捕了15次：100万美元没收
欧洲在大规模加密欺诈突袭中逮捕了15次：100万美元没收
11月13日，欧盟局宣布在刑事起诉领域（欧洲刑警组织）合作，成功地反对通过呼叫中心参与在线欺诈的犯罪网络。 该网络分布在欧洲。
根据欧洲刑警组织的说法，该行动于2023年1月11日在2022年6月应德国当局的要求开始后进行。 欧洲刑警组织与其他国家的国家当局一起在保加利亚，塞浦路斯和塞尔维亚之间的22个不同地方进行了突袭。 这导致逮捕了15人，其中14人在塞尔维亚，其中1人在德国被捕。
欧洲刑警组织没收了价值100万美元的物理物品
的加密货币 除了逮捕外，当局还没收了3个实体物品，约有100万美元的加密货币和约50,000欧元的现金。 他们还没收了3辆车，电子设备，备份，并提供了重要信息和其他文件。 调查继续进行，因为假定犯罪网的呼叫中心比搜索的呼叫中心更多。根据欧洲刑警组织的说法，犯罪网络进行了一个加密货币金字塔系统，他们通过提供“显然是非凡的”加密货币投资来吸引受害者，并承诺获得巨额和保证的利润。 该网络仅运营了4个呼叫中心，才能占用数亿欧元。 但是，许多受害者决定不向执法部门报告，这使得很难量化损害。
骗子的程序是首先要求一小笔钱（通常在三位数范围内）赢得受害者的信任。 建立亲密关系后，他们说服受害者每次欺诈者都足以结束沟通时转移更高的数量。 根据欧洲刑警组织的说法，犯罪网络在德国偷走了至少200万美元。
在犯罪活动中使用加密货币
欧洲刑警组织报道，该机构与几个国际当局齐头并进，“比那些滥用加密资产的人领先于犯罪和洗钱的人。”
但是，欧洲刑警组织表示，尽管加密货币由于其数据保护和犯罪分子的权力下放功能而对犯罪分子变得有吸引力，但与犯罪活动相比，它们在犯罪活动中的使用（其中涉及法定货币）占很小的一部分：使用加密货币进行非法活动似乎仅是整个加密货币经济的一小部分，而且似乎比与传统财务相关的非法资金量相对较小
政府越来越多地注意加密货币如何用于犯罪活动。 一个例子是美国政府，该政府已针对某些加密货币平台进行，发现它们促进了犯罪活动。 最明显的案例是加密货币混音器“龙卷风现金”，由于罪犯的使用来掩盖其交易，因此受到美国政府的批准，但其他集中的证券交易所不得不出于类似原因与当局打交道。
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