Europa arresterade 15 i massivt cryptocurrency bedrägeri RAID: $ 1 miljon konfiskerad

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Den 13 november tillkännagav Europeiska unionens byrå för samarbete inom området straffrättsligt åtal (Europol) att det framgångsrikt agerade mot ett kriminellt nätverk som har varit involverat i online -bedrägeri via callcenter. Nätverket distribuerades över hela Europa.

Enligt Europol genomfördes operationen den 11 januari 2023 efter en utredning som inleddes i juni 2022 på begäran av de tyska myndigheterna. Tillsammans med de nationella myndigheterna i de andra länderna genomförde Europol att raid på 22 olika platser mellan Bulgarien, Cypern och Serbien. Detta ledde till gripandet av 15 personer, 14 av dem i Serbien och en i Tyskland.

Europol konfiskerar kryptokurser värda 1 miljon dollar i fysiska föremål

Förutom arresteringarna konfiskerade myndigheterna också 3 fysiska föremål med cirka 1 miljon dollar i cryptocurrencies och cirka 50 000 euro kontant. De konfiskerade också 3 fordon, elektroniska enheter, säkerhetskopior med viktig information och andra dokument. Undersökningen fortsätter eftersom det antas att det kriminella nätverket har mer callcenter än vad som sökts.

Enligt Europol genomförde det kriminella nätverket ett cryptocurrency -pyramidsystem genom vilket de lockade offer genom att erbjuda "uppenbarligen extraordinära" cryptocurrency -investeringar med löfte om stora och garanterade vinster. Nätverket kunde ta hundratals miljoner euro med drift av endast fyra callcenter. Många offer beslutade dock att inte rapportera till brottsbekämpande myndigheter, vilket gjorde det svårt att kvantifiera skadan.

Sobammers förfarande var att först kräva små summor pengar, vanligtvis i det tre -siffriga intervallet, för att vinna sina offer förtroende. Så snart en intim relation upprättades, övertygade de offren att överföra högre belopp varje gång bedrägerierna hade tillräckligt för att avsluta kommunikationen. Enligt Europol har det kriminella nätverket stulit minst 2 miljoner dollar i Tyskland.

Användningen av cryptocurrencies i kriminella aktiviteter

Som rapporterats av Europol arbetar byrån hand i hand med flera internationella myndigheter för att "vara ett steg före dem som missbrukar krypto-tillgångar för att begå brott och tvätta pengar".

Europol uppgav emellertid att även om cryptocurrencies har blivit attraktiva för brottslingar på grund av deras dataskydd och decentraliseringsfunktioner för brottslingar, utgör deras användning i kriminella aktiviteter jämfört med kriminella aktiviteter, där Fiat -pengar är involverade, en liten fraktion:

Användningen av cryptocurrencies för olagliga aktiviteter verkar bara vara en liten del av hela cryptocurrency-ekonomin, och det verkar relativt mindre än mängden olagliga medel som är förknippade med traditionella finanser

Regeringar över hela världen uppmärksammar alltmer hur kryptokurser används för kriminella aktiviteter. Ett exempel på detta är USA: s regering, som har genomförts mot vissa cryptocurrency -plattformar, som har visat sig att de underlättar kriminell verksamhet. Det mest uppenbara fallet är cryptocurrency -mixern "Tornado Cash", som sanktionerades av den amerikanska regeringen på grund av dess användning av brottslingar för att täcka sina transaktioner, men andra centraliserade börser var tvungna att hantera myndigheterna av liknande skäl.

.