Evropa je aretirala 15 v velikem napadu na goljufije s kripto valutami: 1 milijon dolarjev zaplenjen

Evropa je aretirala 15 v velikem napadu na goljufije s kripto valutami: 1 milijon dolarjev zaplenjen

13. novembra je agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) sporočila, da je uspešno ukrepala proti kriminalni mreži, ki je bila vpletena v spletno goljufijo prek klicnega centra. Omrežje je bilo distribuirano po vsej Evropi.

Po podatkih Europola je bila operacija izvedena 11. januarja 2023 po preiskavi, ki se je začela junija 2022 na zahtevo nemških oblasti. Skupaj z nacionalnimi organi drugih držav je Europol izvajal napade na 22 različnih krajih med Bolgarijo, Ciprom in Srbijo. To je privedlo do aretacije 15 ljudi, od tega 14 v Srbiji in enega v Nemčiji.

Europol zaplene kripto valute v vrednosti milijona dolarjev fizičnih predmetov

Po podatkih Europola je kriminalna mreža izvedla piramidni sistem kripto valute, skozi katerega so privabili žrtve, tako da so z obljubo velikega in zajamčenega dobička ponudili "navidezno" naložbe v kripto valute. Omrežje je lahko z delovanjem samo 4 klicnih centrov vzelo sto milijonov evrov. Vendar se je veliko žrtev odločilo, da ne bodo poročale organom pregona, kar je otežilo količinsko opredelitev škode.

Postopek prevarantov je bil najprej zahtevati majhne vsote denarja, običajno v območju treh digit, da bi si pridobili zaupanje svojih žrtev. Takoj, ko je bilo vzpostavljeno intimno razmerje, so žrtve prepričale, da prenašajo večje količine vsakič, ko so prevaranti imeli dovolj za končanje komunikacije. Po podatkih Europola je kriminalna mreža v Nemčiji ukradla vsaj dva milijona dolarjev.

Uporaba kripto valut v kriminalnih dejavnostih

Kot poroča Europol, agencija sodeluje z več mednarodnimi organi, da "je korak pred tistimi, ki zlorabljajo kriptovalute za storinje kaznivega dejanja in umivanje denarja".

Europol izjavil, da čeprav so kripto valute postale privlačne za kriminalce zaradi njihove zaščite podatkov in decentralizacijskih značilnosti za kriminalce, njihova uporaba v kriminalnih dejavnostih v primerjavi s kriminalnimi dejavnostmi, v katerih je vpleten denar, predstavlja majhen del:

Uporaba kripto valut za nezakonite dejavnosti se zdi le majhen del celotne ekonomije kripto valut in se zdi sorazmerno manjši od količine nezakonitih skladov, povezanih s tradicionalnimi financami

Vlade po vsem svetu so vse bolj pozorne na to, kako se kripto valute uporabljajo za kriminalne dejavnosti. Primer tega je vlada Združenih držav Amerike, ki je bila izvedena proti nekaterim platformam kripto valute, za katere je bilo ugotovljeno, da olajšajo kriminalne dejavnosti. Najbolj očiten primer je mešalnik kripto valut "Tornado Cash", ki ga je ameriška vlada sankcionirala zaradi njegove uporabe kriminalcev za prikrivanje njihovih transakcij, druge centralizirane borze pa so se morale iz podobnih razlogov spoprijeti z oblastmi.

.