Európa zatkla 15 v masívnom nájazde na podvody s kryptomenami: 1 milión dolárov zabavených

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

13. novembra Agentúra Európskej únie oznámila spoluprácu v oblasti trestného stíhania (Europol), že úspešne konala proti trestnej sieti, ktorá sa podieľala na online podvodoch prostredníctvom call centra. Sieť bola distribuovaná po celej Európe.

Podľa Europolu bola operácia vykonaná 11. januára 2023 po vyšetrovaní, ktoré sa začalo v júni 2022 na žiadosť nemeckých orgánov. Spolu s národnými orgánmi ostatných krajín Europol vykonával nájazdy na 22 rôznych miestach medzi Bulharskom, Cypru a Srbskom. To viedlo k zatknutiu 15 ľudí, 14 z nich v Srbsku a jedného v Nemecku.

Europol zabaví kryptomeny v hodnote 1 milión dolárov vo fyzických položkách

Okrem zatknutia úrady tiež zabavili 3 fyzické položky s približne 1 miliónmi dolárov v kryptomenách a približne 50 000 EUR v hotovosti. Zabalili tiež 3 vozidlá, elektronické zariadenia, zálohy s dôležitými informáciami a inými dokumentmi. Vyšetrovanie pokračuje, pretože sa predpokladá, že zločinecká sieť má viac call centra, ako bolo prehľadané.

Podľa Europolu trestná sieť uskutočnila pyramídový systém kryptomeny, prostredníctvom ktorého prilákali obete tým, že ponúkli „zjavne mimoriadne“ investície do kryptomeny s prísľubom veľkých a zaručených ziskov. Sieť bola schopná vziať stovky miliónov eur s prevádzkou iba 4 call centier. Mnoho obetí sa však rozhodlo, že sa nehlásia orgánom činným v trestnom konaní, čo sťažovalo kvantifikáciu škody.

Postup podvodníkov mal najprv požadovať malé sumy peňazí, zvyčajne v trojčlennom rozsahu, aby získali dôveru svojich obetí. Hneď ako sa nadviazal intímny vzťah, presvedčili obete, aby preniesli vyššie sumy zakaždým, keď podvodníci mali dosť na ukončenie komunikácie. Podľa Europolu kriminálna sieť ukradla v Nemecku najmenej 2 milióny dolárov.

Použitie kryptomen v trestných činnostiach

Ako uvádza Europol, agentúra pracuje ruka v ruke s niekoľkými medzinárodnými orgánmi, aby „bola o krok pred tými, ktorí zneužívajú krypto-hodnoty, aby spáchali zločin a umývanie peňazí“.

Avšak

Europol uviedol, že hoci sa kryptomeny stali atraktívnymi pre zločincov v dôsledku ochrany údajov a decentralizačných prvkov pre zločincov, ich použitie v trestných činnostiach v porovnaní s trestnými činnosťami, v ktorých sú zapojené peniaze Fiat, predstavuje malý zlomok:

Použitie kryptomen pre nezákonné činnosti sa zdá byť iba malá časť celej ekonomiky kryptomeny a zdá sa byť pomerne menšie ako množstvo nezákonných fondov spojených s tradičnými financiami

Vlády na celom svete stále viac venujú pozornosť tomu, ako sa kryptomeny používajú na trestné činnosti. Príkladom je vláda Spojených štátov, ktorá sa uskutočnila proti určitým platformám kryptomeny, o ktorých sa zistilo, že uľahčujú trestné činnosti. Najzreteľnejším prípadom je mixér kryptomeny „Tornado Cash“, ktorý vláda USA sankcionovala kvôli jej použitiu zločincov na zakrytie ich transakcií, ale iné centralizované burzy sa museli zaoberať orgánmi z podobných dôvodov.

.