Europa a arestat 15 în raidul masiv de fraudă pentru criptomonede: 1 milion de dolari confiscat

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Pe 13 noiembrie, Agenția Uniunii Europene a anunțat pentru cooperare în domeniul urmăririi penale (Europol) că a acționat cu succes împotriva unei rețele penale care a fost implicată în fraudă online prin intermediul centrului de apel. Rețeaua a fost distribuită în toată Europa.

Potrivit Europol, operațiunea a fost efectuată la 11 ianuarie 2023, după o anchetă care a început în iunie 2022 la cererea autorităților germane. Împreună cu autoritățile naționale ale celorlalte țări, Europol a efectuat raiduri în 22 de locuri diferite între Bulgaria, Cipru și Serbia. Acest lucru a dus la arestarea a 15 persoane, 14 dintre ele în Serbia și una din Germania.

Europol confiscă criptomonedele în valoare de 1 milion USD în articole fizice

În plus față de arestări, autoritățile au confiscat și 3 obiecte fizice cu aproximativ 1 milion de dolari în criptomonede și aproximativ 50.000 de euro în numerar. De asemenea, au confiscat 3 vehicule, dispozitive electronice, copii de rezervă cu informații importante și alte documente. Ancheta continuă, deoarece se presupune că rețeaua criminală are mai mult centru de apel decât a fost căutat.

Potrivit Europol, rețeaua criminală a efectuat un sistem de piramidă criptomonedă prin care au atras victimele oferind investiții „aparent extraordinare” de criptocurrency cu promisiunea unor profituri mari și garantate. Rețeaua a reușit să ia sute de milioane de euro cu funcționarea a doar 4 centre de apel. Cu toate acestea, multe victime au decis să nu raporteze autorităților de aplicare a legii, ceea ce a îngreunat cuantificarea daunelor.

Procedura escrocii a fost de a cere mai întâi sume mici de bani, de obicei în intervalul cu trei digite, pentru a câștiga încrederea victimelor lor. De îndată ce a fost stabilită o relație intimă, ei au convins victimele să transfere sume mai mari de fiecare dată când fraudatorii au avut suficient pentru a pune capăt comunicării. Potrivit Europol, rețeaua criminală a furat cel puțin 2 milioane de dolari în Germania.

Utilizarea criptomonedelor în activități infracționale

După cum a raportat Europol, agenția lucrează mână în mână cu mai multe autorități internaționale pentru a „fi cu un pas înaintea celor care abuzează de cripto-active pentru a comite crimă și a spăla bani”.

Cu toate acestea,

Europol a declarat că, deși criptomonedele au devenit atractive pentru infractori datorită caracteristicilor de protecție a datelor și descentralizare pentru infractori, utilizarea lor în activități infracționale în comparație cu activitățile infracționale, în care sunt implicați Fiat Money, constituie o fracție minusculă:

Utilizarea criptomonedelor pentru activități ilegale pare a fi o mică parte a întregii economii criptomonede și pare relativ mai mic decât cantitatea de fonduri ilegale asociate cu finanțele tradiționale

Guvernele din întreaga lume acordă din ce în ce mai mult atenție modului în care sunt utilizate criptomonedele pentru activități infracționale. Un exemplu în acest sens este guvernul Statelor Unite, care a fost realizat împotriva anumitor platforme de criptocurrency, care s -au constatat că facilitează activitățile infracționale. Cel mai evident caz este mixerul de criptocurrency „Tornado Cash”, care a fost sancționat de guvernul SUA din cauza utilizării sale de către infractori pentru a -și acoperi tranzacțiile, dar alte burse centralizate au trebuit să se ocupe de autorități din motive similare.

.