A Europa prendeu 15 em fraude de criptomoeda maciça RAID: US $ 1 milhão confiscados
A Europa prendeu 15 em fraude de criptomoeda maciça RAID: US $ 1 milhão confiscados
Em 13 de novembro, a Agência da União Europeia anunciou a cooperação no campo da acusação criminal (Europol) que atuou com sucesso contra uma rede criminal envolvida em fraude on -line via call center. A rede foi distribuída por toda a Europa.
Segundo a Europol, a operação foi realizada em 11 de janeiro de 2023, após uma investigação que começou em junho de 2022, a pedido das autoridades alemãs. Juntamente com as autoridades nacionais dos outros países, a Europol realizou ataques em 22 locais diferentes entre a Bulgária, Chipre e Sérvia. Isso levou à prisão de 15 pessoas, 14 delas na Sérvia e uma na Alemanha.
Europol confisca criptomoedas no valor de US $ 1 milhão em itens físicos
Além das prisões, as autoridades também confiscaram três itens físicos com cerca de US $ 1 milhão em criptomoedas e cerca de € 50.000 em dinheiro. Eles também confiscaram três veículos, dispositivos eletrônicos, backups com informações importantes e outros documentos. A investigação continua porque se supõe que a rede criminal tenha mais call center do que foi pesquisado.Segundo a Europol, a rede criminosa realizou um sistema de pirâmide de criptomoeda através do qual atraiu vítimas, oferecendo investimentos de criptomoeda "aparentemente extraordinários" com a promessa de lucros grandes e garantidos. A rede conseguiu levar centenas de milhões de euros com a operação de apenas 4 call centers. No entanto, muitas vítimas decidiram não se reportar às autoridades policiais, o que dificultava quantificar os danos.
O procedimento dos golpistas foi primeiro exigir pequenas somas de dinheiro, normalmente na faixa de três dígitos, para conquistar a confiança de suas vítimas. Assim que um relacionamento íntimo foi estabelecido, eles convenceram as vítimas a transferir quantidades mais altas cada vez que os fraudadores tinham o suficiente para acabar com a comunicação. Segundo a Europol, a rede criminal roubou pelo menos US $ 2 milhões na Alemanha.
O uso de criptomoedas em atividades criminosas
Conforme relatado pela Europol, a agência trabalha em mãos com várias autoridades internacionais para "estar um passo à frente daqueles que abusam de ativos criptográficos para cometer crimes e lavar dinheiro".
No entanto, a Europol afirmou que, embora as criptomoedas tenham se tornado atraentes para criminosos devido à sua proteção de dados e recursos de descentralização para criminosos, seu uso em atividades criminosas em comparação com atividades criminosas, nas quais o dinheiro fiduciário está envolvido, constitui uma pequena fração:O uso de criptomoedas para atividades ilegais apenas parece ser uma pequena parte de toda a economia de criptomoeda, e parece comparativamente menor que a quantidade de fundos ilegais associados às finanças tradicionais
Os governos em todo o mundo prestam cada vez mais atenção a como as criptomoedas são usadas para atividades criminosas. Um exemplo disso é o governo dos Estados Unidos, que foi realizado contra certas plataformas de criptomoeda, que foram descobertas que facilitam as atividades criminosas. O caso mais óbvio é o misturador de criptomoedas "Tornado Cash", que foi sancionado pelo governo dos EUA por causa de seu uso por criminosos para encobrir suas transações, mas outras bolsas de valores centralizadas tiveram que lidar com as autoridades por razões semelhantes..