Europa aresztowała 15 w masowym nalotie na oszustwo kryptowalut: 1 milion dolarów skonfiskowane

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

W dniu 13 listopada Agencja Unii Europejskiej ogłosiła współpracę w dziedzinie prokuratury karnej (Europol), że skutecznie działała przeciwko sieci przestępczej, która była zaangażowana w oszustwo online za pośrednictwem call center. Sieć była dystrybuowana w całej Europie.

Według Europola operacja została przeprowadzona 11 stycznia 2023 r. Po dochodzeniu, które rozpoczęło się w czerwcu 2022 r. Na wniosek władz niemieckich. Wraz z władzami krajowymi innych krajów Europol przeprowadził naloty w 22 różnych miejscach między Bułgarią, Cypru i Serbią. Doprowadziło to do aresztowania 15 osób, 14 z nich w Serbii i jednej w Niemczech.

Europol konfiskuje kryptowaluty o wartości 1 miliona dolarów na przedmioty fizyczne

Oprócz aresztowań władze skonfiskowały 3 przedmioty fizyczne z około 1 milionami dolarów w kryptowalut i około 50 000 € w gotówce. Skonfiskowali także 3 pojazdy, urządzenia elektroniczne, kopie zapasowe z ważnymi informacjami i innymi dokumentami. Dochodzenie trwa, ponieważ zakłada się, że sieć kryminalna ma więcej call center niż przeszukano.

Według Europola sieć przestępcza przeprowadziła system piramid kryptowaluty, za pomocą którego przyciągnęli ofiary, oferując „pozornie niezwykłe” inwestycje kryptowalutowe z obietnicą dużych i gwarantowanych zysków. Sieć była w stanie wziąć setki milionów euro z działaniem tylko 4 centrów telefonicznych. Jednak wiele ofiar postanowiło nie zgłaszać się do organów ścigania, co utrudniało oszacowanie szkód.

Procedura oszustów polegała na najpierw zażądaniu niewielkich kwot pieniędzy, zwykle w zakresie trzech cyfr, aby zdobyć zaufanie ich ofiar. Gdy tylko nawiązano intymny związek, przekonali ofiary do przeniesienia wyższych kwot za każdym razem, gdy oszuści mieli wystarczająco dużo, aby zakończyć komunikację. Według Europola sieć kryminalna ukradła co najmniej 2 miliony dolarów w Niemczech.

Zastosowanie kryptowalut w działalności przestępczej

Jak donosi Europol, agencja współpracuje z kilkoma władzami międzynarodowymi, aby „być o krok przed tymi, którzy nadużywają kryptowalut, aby popełnić przestępstwa i myć pieniądze”.

Jednak

Europol stwierdził, że chociaż kryptowaluty stały się atrakcyjne dla przestępców ze względu na ich ochronę danych i decentralizację dla przestępców, ich stosowanie w działalności przestępczej w porównaniu z działaniami przestępczymi, w których zaangażowane są pieniądze Fiat, stanowi niewielką część:

Wykorzystanie kryptowalut do nielegalnych działań wydaje się być niewielką częścią całej gospodarki kryptowalut i wydaje się stosunkowo mniejsze niż ilość nielegalnych funduszy związanych z tradycyjnymi finansami

Rządy na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na sposób, w jaki kryptowaluty są wykorzystywane do działań przestępczych. Przykładem tego jest rząd Stanów Zjednoczonych, który został przeprowadzony przeciwko niektórym platformom kryptowalut, które stwierdzono, że ułatwiają działalność karną. Najbardziej oczywistym przypadkiem jest mikser kryptowalut „Tornado Cash”, który został usankcjonowany przez rząd USA ze względu na jego wykorzystanie przez przestępców w celu ukrycia ich transakcji, ale inne scentralizowane giełdy papierów wartościowych musiały poradzić sobie z władzami z podobnych powodów.

.