Europa arrestert 15 i massivt cryptocurrency svindelangrep: 1 million dollar konfiskert

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

13. november kunngjorde EUs byrå for samarbeid innen straffeforfølgelse (Europol) at det med hell opptrådte mot et kriminelt nettverk som har vært involvert i online svindel via call center. Nettverket ble distribuert over hele Europa.

Ifølge Europol ble operasjonen utført 11. januar 2023 etter en etterforskning som begynte i juni 2022 på forespørsel fra de tyske myndighetene. Sammen med de nasjonale myndighetene i de andre landene gjennomførte Europol raid på 22 forskjellige steder mellom Bulgaria, Kypros og Serbia. Dette førte til arrestasjonen av 15 personer, 14 av dem i Serbia og en i Tyskland.

Europol konfiskerer cryptocurrencies til en verdi av 1 million dollar i fysiske gjenstander

I tillegg til arrestasjonene, konfiskerte myndighetene også 3 fysiske gjenstander med rundt 1 million dollar i cryptocurrencies og rundt € 50 000 i kontanter. De konfiskerte også 3 kjøretøy, elektroniske enheter, sikkerhetskopiering med viktig informasjon og andre dokumenter. Etterforskningen fortsetter fordi det antas at det kriminelle nettverket har mer kundesenter enn det som ble søkt.

I følge Europol gjennomførte det kriminelle nettverket et cryptocurrency pyramidsystem som de tiltrakk ofre ved å tilby "tilsynelatende ekstraordinære" cryptocurrency -investeringer med løftet om store og garanterte fortjeneste. Nettverket var i stand til å ta hundrevis av millioner euro med drift av bare 4 kundesentre. Imidlertid bestemte mange ofre seg for ikke å rapportere til lovhåndhevelsesmyndighetene, noe som gjorde det vanskelig å tallfeste skaden.

Svinders prosedyre var å først kreve små summer av penger, typisk i det tre -sifrede området, for å vinne tilliten til ofrene deres. Så snart et intimt forhold ble etablert, overbeviste de ofrene om å overføre høyere beløp hver gang svindlerne hadde nok til å avslutte kommunikasjonen. Ifølge Europol har det kriminelle nettverket stjålet minst to millioner dollar i Tyskland.

Bruk av cryptocurrencies i kriminelle aktiviteter

Som rapportert av Europol, jobber byrået hånd i hånd med flere internasjonale myndigheter for å "være et skritt foran de som misbruker krypto-assoster for å begå kriminalitet og vaske penger".

Imidlertid uttalte

Europol at selv om cryptocurrencies har blitt attraktive for kriminelle på grunn av deres databeskyttelse og desentraliseringsfunksjoner for kriminelle, utgjør deres bruk i kriminelle aktiviteter sammenlignet med kriminell virksomhet, der fiat -penger er involvert, utgjør en liten brøkdel:

Bruken av cryptocurrencies for ulovlige aktiviteter ser bare ut til å være en liten del av hele cryptocurrency-økonomien, og det virker relativt mindre enn mengden ulovlige midler forbundet med tradisjonelle økonomi

Regjeringer over hele verden er i økende grad oppmerksom på hvordan cryptocurrencies brukes til kriminell virksomhet. Et eksempel på dette er USAs regjering, som er blitt utført mot visse cryptocurrency -plattformer, som har blitt funnet at de letter kriminelle aktiviteter. Den mest åpenbare saken er cryptocurrency -mikseren "Tornado Cash", som ble sanksjonert av den amerikanske regjeringen på grunn av dens bruk av kriminelle for å dekke over transaksjonene sine, men andre sentraliserte børser måtte forholde seg til myndighetene av lignende grunner.

.