Europa arresteerde 15 in massale cryptocurrency -fraude -inval: $ 1 miljoen in beslag genomen

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Op 13 november kondigde het Agentschap van de Europese Unie aan voor samenwerking op het gebied van strafrechtelijke vervolging (Europol) dat het met succes handelde tegen een crimineel netwerk dat betrokken is geweest bij online fraude via callcenter. Het netwerk werd overal in Europa gedistribueerd.

Volgens Europol werd de operatie uitgevoerd op 11 januari 2023 na een onderzoek dat begon in juni 2022 op verzoek van de Duitse autoriteiten. Samen met de nationale autoriteiten van de andere landen voerde Europol invallen uit op 22 verschillende plaatsen tussen Bulgarije, Cyprus en Servië. Dit leidde tot de arrestatie van 15 mensen, 14 van hen in Servië en één in Duitsland.

Europol neemt cryptocurrencies in beslag ter waarde van $ 1 miljoen aan fysieke items

Naast de arrestaties hebben de autoriteiten ook 3 fysieke items in beslag genomen met ongeveer $ 1 miljoen aan cryptocurrencies en ongeveer € 50.000 contant. Ze hebben ook 3 voertuigen, elektronische apparaten, back -ups in beslag genomen met belangrijke informatie en andere documenten. Het onderzoek gaat door omdat wordt aangenomen dat het criminele netwerk meer callcenter heeft dan werd gezocht.

Volgens Europol heeft het criminele netwerk een cryptocurrency -piramidesysteem uitgevoerd waardoor ze slachtoffers trokken door "schijnbaar buitengewone" cryptocurrency -investeringen aan te bieden met de belofte van grote en gegarandeerde winst. Het netwerk kon honderden miljoenen euro's nemen met de werking van slechts 4 callcenters. Veel slachtoffers besloten echter niet te rapporteren aan de wetshandhavingsinstanties, waardoor het moeilijk werd om de schade te kwantificeren.

De procedure van de oplichters was om eerst kleine sommen geld te eisen, meestal in het bereik van drie cijfers, om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen. Zodra een intieme relatie werd vastgesteld, overtuigden ze de slachtoffers om hogere bedragen over te dragen telkens wanneer de fraudeurs genoeg hadden om de communicatie te beëindigen. Volgens Europol heeft het criminele netwerk minstens $ 2 miljoen in Duitsland gestolen.

Het gebruik van cryptocurrencies in criminele activiteiten

Zoals gemeld door Europol, werkt het bureau hand in hand met verschillende internationale autoriteiten om "degenen die crypto-acties misbruiken een stap voor te zijn om misdaad te plegen en geld te wassen".

Europol verklaarde echter dat hoewel cryptocurrencies aantrekkelijk zijn geworden voor criminelen vanwege hun gegevensbeschermings- en decentralisatiekenmerken voor criminelen, hun gebruik in criminele activiteiten in vergelijking met criminele activiteiten, waarbij fiat -geld betrokken is, een kleine fractie vormt:

Het gebruik van cryptocurrencies voor illegale activiteiten lijkt slechts een klein deel van de gehele cryptocurrency-economie te zijn, en het lijkt relatief kleiner dan de hoeveelheid illegale fondsen geassocieerd met traditionele financiën

Regeringen wereldwijd besteden steeds meer aandacht aan hoe cryptocurrencies worden gebruikt voor criminele activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de regering van de Verenigde Staten, die is uitgevoerd tegen bepaalde cryptocurrency -platforms, waarvan is vastgesteld dat ze criminele activiteiten faciliteren. De meest voor de hand liggende zaak is de cryptocurrency -mixer "tornado cash", die door de Amerikaanse regering werd bestraft vanwege het gebruik ervan door criminelen om hun transacties te verbergen, maar andere gecentraliseerde beurzen moesten om soortgelijke redenen met de autoriteiten te maken hebben.

.