Eiropa arestēja 15 masveida kriptovalūtas krāpšanas reidā: 1 miljons dolāru konfiscēts

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

13. novembrī Eiropas Savienības aģentūra paziņoja par sadarbību kriminālvajāšanas jomā (Europol), ka tā veiksmīgi rīkojas pret noziedzīgu tīklu, kas ir iesaistīts tiešsaistes krāpšanā, izmantojot zvanu centru. Tīkls tika izplatīts visā Eiropā.

Saskaņā ar Europol teikto, operācija tika veikta 2023. gada 11. janvārī pēc izmeklēšanas, kas sākās 2022. gada jūnijā pēc Vācijas varas iestāžu pieprasījuma. Kopā ar citu valstu nacionālajām varas iestādēm Europol veica reidus 22 dažādās vietās starp Bulgāriju, Kipru un Serbiju. Tas noveda pie aresta 15 cilvēki, 14 no viņiem Serbijā un vienu Vācijā.

Europol konfiscē kriptovalūtas 1 miljona ASV dolāru vērtībā fiziskos priekšmetos

Papildus arestiem varas iestādes arī konfiscēja 3 fiziskas preces ar aptuveni miljonu dolāru kriptovalūtās un apmēram 50 000 eiro skaidrā naudā. Viņi arī konfiscēja 3 transportlīdzekļus, elektroniskas ierīces, dublējumus ar svarīgu informāciju un citus dokumentus. Izmeklēšana turpinās, jo tiek pieņemts, ka noziedzīgajam tīklam ir vairāk zvanu centra, nekā tika meklēts.

Saskaņā ar Europol teikto, noziedzīgais tīkls veica kriptovalūtu piramīdu sistēmu, ar kuras palīdzību viņi piesaistīja upurus, piedāvājot "acīmredzami ārkārtas" kriptovalūtas ieguldījumus, solot par lielu un garantētu peļņu. Tīkls spēja ņemt simtiem miljonu eiro, darbojoties tikai 4 zvanu centriem. Tomēr daudzi upuri nolēma neziņot tiesībaizsardzības iestādēm, kas apgrūtināja zaudējumu kvantitatīvu noteikšanu.

Krāpnieku procedūra bija vispirms pieprasīt mazas naudas summas, parasti trīs digitu diapazonā, lai uzvarētu viņu upuru uzticībai. Tiklīdz tika nodibinātas intīmas attiecības, viņi pārliecināja upurus pārskaitīt lielākas summas katru reizi, kad krāpniekiem bija pietiekami, lai izbeigtu komunikāciju. Pēc Europol teiktā, noziedzīgais tīkls Vācijā ir nozadzis vismaz 2 miljonus dolāru.

Kriptovalūtu izmantošana noziedzīgās darbībās

Kā ziņo Europol, aģentūra strādā roku rokā ar vairākām starptautiskām varas iestādēm, lai "būtu viens soli priekšā tiem, kas ļaunprātīgi izmanto kriptovadus, lai izdarītu noziedzību un mazgātu naudu".

Tomēr

Europol paziņoja, ka, lai arī kriptovalūtas ir kļuvušas pievilcīgas noziedzniekiem, pateicoties viņu datu aizsardzībai un noziedznieku decentralizācijas funkcijām, to izmantošana noziedzīgās darbībās, salīdzinot ar noziedzīgām darbībām, kurās ir iesaistīta fiat nauda, ​​veido niecīgu frakciju:

Kriptovalūtu izmantošana nelikumīgām darbībām, šķiet, ir tikai neliela daļa no visas kriptovalūtas ekonomikas, un tā šķiet salīdzinoši mazāka nekā nelikumīgu līdzekļu daudzums, kas saistīts ar tradicionālajām finansēm

Valdības visā pasaulē arvien vairāk pievērš uzmanību tam, kā kriptovalūtas tiek izmantotas noziedzīgām darbībām. Piemērs tam ir Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas tika veikta pret noteiktām kriptovalūtu platformām, kuras ir konstatētas, ka tās atvieglo noziedzīgas darbības. Acīmredzamākais gadījums ir kriptovalūtas maisītāja "Tornado Cash", kuru ASV valdība sankcionēja noziedznieku izmantošanas dēļ, lai segtu savus darījumus, bet citām centralizētām biržām līdzīgu iemeslu dēļ bija jāsaskaras ar varas iestādēm.

.