Europa areštavo 15 didžiulėje kriptovaliutų sukčiavimo reide: 1 mln. USD konfiskavo

Europa areštavo 15 didžiulėje kriptovaliutų sukčiavimo reide: 1 mln. USD konfiskavo

Lapkričio 13 d. Europos Sąjungos agentūra paskelbė apie bendradarbiavimą baudžiamojo persekiojimo srityje (Europol), kad ji sėkmingai veikė prieš nusikalstamą tinklą, kuris dalyvavo internetiniame sukčiavime per skambučių centrą. Tinklas buvo platinamas visoje Europoje.

Anot Europolo, operacija buvo vykdoma 2023 m. Sausio 11 d. Po tyrimo, kuris prasidėjo 2022 m. Birželio mėn. Vokietijos valdžios institucijų prašymu. Kartu su kitų šalių nacionalinėmis valdžios institucijomis Europolas vykdė reidą 22 skirtingose ​​vietose tarp Bulgarijos, Kipro ir Serbijos. Tai paskatino suimti 15 žmonių, iš jų 14 - Serbijoje ir vieną Vokietijoje.

Europolas konfiskuoja kriptovaliutas, kurių vertė 1 mln. USD fizinių daiktų

Anot Europolo, kriminalinis tinklas sukūrė kriptovaliutų piramidės sistemą, per kurią jie pritraukė aukas, siūlydami „akivaizdžiai nepaprastas“ kriptovaliutų investicijas, pažadėdami didelį ir garantuotą pelną. Tinklas sugebėjo užimti šimtus milijonų eurų, veikiant tik 4 skambučių centrus. Tačiau daugelis aukų nusprendė nepranešti teisėsaugos institucijoms, todėl buvo sunku įvertinti žalos kiekį.

Sukčių procedūra turėjo pirmiausia reikalauti nedidelių pinigų sumų, paprastai trimis diapazone, kad laimėtų jų aukų pasitikėjimą. Kai tik buvo užmegzti intymūs santykiai, jie įtikino aukas perkelti didesnes sumas kiekvieną kartą, kai sukčiai turėjo pakankamai bendravimo. Anot Europolo, nusikalstamas tinklas Vokietijoje pavogė mažiausiai 2 milijonus dolerių.

kriptovaliutų naudojimas nusikalstamoje veikloje

Kaip pranešė „Europol“, agentūra dirba kartu su keliomis tarptautinėmis valdžios institucijomis, kad „būtų vienu žingsniu priekyje tų, kurie piktnaudžiauja kriptovaliutų aspektais, kad padarytų nusikalstamumą ir plautų pinigus“.

Europolas teigė, kad nors kriptovaliutos tapo patrauklios nusikaltėliams dėl jų duomenų apsaugos ir decentralizacijos ypatybių nusikaltėliams, jų naudojimas nusikalstamoje veikloje, palyginti su nusikalstama veikla, kurioje dalyvauja „Fiat“ pinigai, sudaro mažą dalį:

Kriptovaliutų naudojimas neteisėtai veiklai atrodo tik maža visos kriptovaliutų ekonomikos dalis, ir atrodo, kad tai palyginti mažesnė nei nelegalių lėšų, susijusių su tradiciniais finansais, kiekis

Vyriausybės visame pasaulyje vis labiau atkreipia dėmesį į tai, kaip kriptovaliutos naudojamos nusikalstamai veiklai. To pavyzdys yra JAV vyriausybė, kuri buvo atlikta prieš tam tikras kriptovaliutų platformas, kurios buvo nustatytos, kad jos palengvina nusikalstamą veiklą. Akivaizdžiausias atvejis yra kriptovaliutų maišytuvas „Tornado Cash“, kuriam JAV vyriausybė sankcionavo dėl to, kad nusikaltėliai ją panaudojo savo operacijoms padengti, tačiau kitos centralizuotos vertybinių popierių biržos turėjo bendrauti su valdžios institucijomis dėl panašių priežasčių.

.