L'Europa ha arrestato 15 in massiccio raid di frode di criptovaluta: $ 1 milione confiscati

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Il 13 novembre, l'agenzia dell'Unione europea ha annunciato per la cooperazione nel campo dell'accusa penale (EUROPO) che ha agito con successo contro una rete criminale che è stata coinvolta in frode online tramite call center. La rete è stata distribuita in tutta Europa.

Secondo Europol, l'operazione è stata eseguita l'11 gennaio 2023 dopo un'indagine iniziata nel giugno 2022 su richiesta delle autorità tedesche. Insieme alle autorità nazionali degli altri paesi, Europol ha effettuato incursioni in 22 luoghi diversi tra Bulgaria, Cipro e Serbia. Ciò ha portato all'arresto di 15 persone, 14 delle quali in Serbia e una in Germania.

Europol confisca le criptovalute per un valore di $ 1 milione in articoli fisici

Oltre agli arresti, le autorità hanno anche confiscato 3 articoli fisici con circa $ 1 milione in criptovalute e circa € 50.000 in contanti. Hanno anche confiscato 3 veicoli, dispositivi elettronici, backup con informazioni importanti e altri documenti. L'indagine continua perché si presume che la rete criminale abbia più call center di quanto non sia stato perquisito.

Secondo Europol, la rete criminale ha effettuato un sistema piramide di criptovaluta attraverso il quale hanno attratto le vittime offrendo investimenti di criptovaluta "apparentemente straordinari" con la promessa di profitti grandi e garantiti. La rete è stata in grado di prendere centinaia di milioni di euro con il funzionamento di soli 4 call center. Tuttavia, molte vittime hanno deciso di non riferire alle autorità delle forze dell'ordine, il che ha reso difficile quantificare il danno.

La procedura dei truffatori era di prima chiedere piccole somme di denaro, in genere nella gamma delle tre cifre, per vincere la fiducia delle loro vittime. Non appena è stata stabilita una relazione intima, hanno convinto le vittime a trasferire importi più elevati ogni volta che i truffatori avevano abbastanza per porre fine alla comunicazione. Secondo Europol, la rete criminale ha rubato almeno $ 2 milioni in Germania.

l'uso di criptovalute nelle attività criminali

Come riportato da Europol, l'agenzia lavora di pari passo con diverse autorità internazionali per "essere un passo avanti rispetto a coloro che abusano di cripto-asset per commettere criminalità e lavare i soldi".

Tuttavia,

Europol ha affermato che sebbene le criptovalute siano diventate attraenti per i criminali a causa della loro protezione dei dati e caratteristiche di decentralizzazione per i criminali, il loro uso nelle attività criminali rispetto alle attività criminali, in cui è coinvolto il denaro fiat, costituisce una minuscola frazione:

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I governi in tutto il mondo prestano sempre più attenzione a come le criptovalute vengono utilizzate per le attività criminali. Un esempio di ciò è il governo degli Stati Uniti, che è stato realizzato contro alcune piattaforme di criptovaluta, che sono state scoperte che facilitano le attività criminali. Il caso più ovvio è il mixer di criptovaluta "Tornado Cash", che è stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti a causa del suo uso da parte dei criminali per coprire le loro transazioni, ma altri scambi di azioni centralizzati hanno dovuto affrontare le autorità per ragioni simili.

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