Európát 15 -et letartóztatták a hatalmas kriptovaluta -csalások miatt: 1 millió dollárt elkoboztak

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

A

november 13 -án az Európai Unió Ügynöksége bejelentette, hogy a büntetőeljárási büntetőeljárás (Europol) együttműködési területén sikeresen cselekedett egy olyan bűncselekmény ellen, amely az online csalásban részt vett a Call Center segítségével. A hálózatot egész Európában terjesztették.

Az Europol szerint a műveletet 2023. január 11 -én hajtották végre, miután a német hatóságok kérésére 2022 júniusában kezdődött. A többi ország nemzeti hatóságaival együtt az Europol 22 különböző helyen, Bulgária, Ciprus és Szerbia között hajtott végre támadásokat. Ez 15 ember letartóztatásához vezetett, közülük 14 Szerbiában és egy Németországban.

Az Europol elítéli az 1 millió dollár értékű kriptovalutákat fizikai tárgyakban

A letartóztatásokon kívül a hatóságok 3 fizikai cikket is elkoboztak, mintegy egymillió dollár kriptovalutákkal és körülbelül 50 000 euró készpénzzel. 3 járművet, elektronikus eszközöket, fontos információkkal és egyéb dokumentumokkal elkoboztak. A vizsgálat folytatódik, mert feltételezzük, hogy a bűnügyi hálózatnak több call centerje van, mint kerestek.

Az Europol szerint a bűnügyi hálózat egy kriptovaluta -piramis rendszert hajtott végre, amelyen keresztül az áldozatokat vonzza azáltal, hogy "látszólag rendkívüli" kriptovaluta beruházásokat kínáltak nagy és garantált nyereség ígéretével. A hálózat több százmillió eurót vehet igénybe, mindössze 4 hívó központ működésével. Sok áldozat azonban úgy döntött, hogy nem jelentést tesz a rendészeti hatóságoknak, ami megnehezítette a károk számszerűsítését.

A csalók eljárása az volt, hogy először kis pénzösszegeket követeljenek, jellemzően a három számú tartományban, hogy megnyerjék áldozataik bizalmát. Amint intim kapcsolatot létesítettek, meggyőzték az áldozatokat, hogy minden egyes, amikor a csalóknak elegendőek voltak a kommunikáció befejezéséhez. Az Europol szerint a bűnügyi hálózat legalább 2 millió dollárt ellopott Németországban.

A kriptovaluták használata bűncselekményekben

Amint az Europol beszámolt, az ügynökség együtt dolgozik több nemzetközi hatósággal, hogy "egy lépéssel megelőzzük azokat, akik visszaélnek a kripto-eszközökkel bűncselekmény elkövetése és pénz mosása érdekében".

Az

Europol azonban kijelentette, hogy bár a kriptovaluták vonzóvá váltak a bűnözők számára az adatvédelmi és a bűnözők decentralizációs tulajdonságai miatt, a bűncselekményekben való felhasználásuk a bűncselekményekhez képest, amelyben a Fiat -pénz bevonódik, apró frakciót jelent:

A kriptovaluták illegális tevékenységekhez való használata csak a teljes kriptovaluta gazdaság kis részének tűnik, és viszonylag kisebbnek tűnik, mint a hagyományos pénzügyekhez kapcsolódó illegális alapok mennyisége

A kormányok világszerte egyre inkább figyelmet fordítanak arra, hogy a kriptovalutákat hogyan használják a bűncselekményekhez. Példa erre az Egyesült Államok kormánya, amelyet bizonyos kriptovalutákkal szemben végeztek, amelyekről kiderült, hogy megkönnyítik a bűncselekményeket. A legnyilvánvalóbb eset a kriptovaluta -keverő "Tornado Cash", amelyet az Egyesült Államok kormánya szankcionált, mivel a bűnözők használják tranzakcióik fedezésére, de más központosított tőzsdenek hasonló okokból kellett foglalkozniuk a hatóságokkal.

.