Europa je uhitila 15 u masovnoj kripto valuti Raid: milijun dolara zaplijenjeno
Europa je uhitila 15 u masovnoj kripto valuti Raid: milijun dolara zaplijenjeno
13. studenog, Agencija Europske unije najavila je za suradnju u području kaznenog progona (Europol) da je uspješno djelovala protiv kriminalne mreže koja je bila uključena u internetsku prijevaru putem Call Center -a. Mreža je bila distribuirana po cijeloj Europi.
Prema Europolu, operacija je provedena 11. siječnja 2023. nakon istrage koja je započela u lipnju 2022. na zahtjev njemačkih vlasti. Zajedno s nacionalnim vlastima drugih zemalja, Europol je izvršio napade na 22 različita mjesta između Bugarske, Cipra i Srbije. To je dovelo do uhićenja 15 ljudi, od kojih je 14 u Srbiji i jedne u Njemačkoj.
Europol oduzima kripto valute u vrijednosti od milijun dolara u fizičkim predmetima
Osim uhićenja, vlasti su također zaplijenile 3 fizička predmeta s oko milijun dolara u kripto valutama i oko 50.000 eura u gotovini. Također su zaplijenili 3 vozila, elektroničke uređaje, sigurnosne kopije s važnim informacijama i drugim dokumentima. Istraga se nastavlja jer se pretpostavlja da kriminalna mreža ima više pozivnog centra nego što je pretraženo.Prema Europolu, kriminalna mreža provela je piramidalni sustav kriptovaluta kroz koji su privukli žrtve nudeći "naizgled izvanredne" ulaganja u kripto valutu uz obećanje velike i zajamčene dobiti. Mreža je uspjela uzeti stotine milijuna eura s radom od samo 4 pozivna centra. Međutim, mnoge su žrtve odlučile da se ne prijavljuju vlastima za provođenje zakona, što je otežalo kvantificiranje štete.
Postupak prevaranta bio je prvo tražiti male svote novca, obično u rasponu od tri digita, kako bi se osvojilo povjerenje svojih žrtava. Čim je uspostavljena intimna veza, uvjerili su žrtve da prenose veće iznose svaki put kada su prevaranti imali dovoljno za okončanje komunikacije. Prema Europolu, kriminalna mreža u Njemačkoj je ukrala najmanje dva milijuna dolara.
Upotreba kriptovaluta u kriminalnim aktivnostima
Kao što je izvijestio Europol, agencija surađuje s nekoliko međunarodnih vlasti kako bi "bio korak ispred onih koji zlostavljaju kripto-imovine kako bi počinili kriminal i perili novac".
Međutim,Europol je izjavio da, iako su kripto valute postale privlačne za kriminalce zbog njihove zaštite podataka i značajki decentralizacije za kriminalce, njihova upotreba u kriminalnim aktivnostima u usporedbi s kriminalnim aktivnostima, u kojima je FIAT novac u pitanju, predstavlja maleni udio:
Upotreba kripto valuta za ilegalne aktivnosti čini se samo mali dio cjelokupne ekonomije kriptovaluta, a čini se da je razmjerno manja od količine ilegalnih sredstava povezanih s tradicionalnim financijama
Vlade širom svijeta sve više obraćaju pažnju na to kako se kripto valute koriste za kriminalne aktivnosti. Primjer za to je vlada Sjedinjenih Država, koja je provedena protiv određenih platformi za kripto valute, za koje je utvrđeno da olakšavaju kriminalne aktivnosti. Najočitiji slučaj je mikser kripto valute "tornado gotovina", koju je američka vlada sankcionirala zbog njegove upotrebe kriminalaca kako bi prikrila svoje transakcije, ali druge centralizirane burze morale su se nositi s vlastima iz sličnih razloga.
.