L'Europe a arrêté 15 en massive de fraude de crypto-monnaie Raid: 1 million de dollars confisqués

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Le 13 novembre, l'Agence de l'Union européenne a annoncé pour coopération dans le domaine des poursuites pénales (Europol) qu'elle avait réussi à agir contre un réseau criminel impliqué dans la fraude en ligne via un centre d'appels. Le réseau a été distribué dans toute l'Europe.

Selon Europol, l'opération a été menée le 11 janvier 2023 après une enquête qui a commencé en juin 2022 à la demande des autorités allemandes. Avec les autorités nationales des autres pays, Europol a effectué des raids à 22 endroits différents entre la Bulgarie, Chypre et la Serbie. Cela a conduit à l'arrestation de 15 personnes, dont 14 en Serbie et une en Allemagne.

Europol confisque les crypto-monnaies d'une valeur de 1 million de dollars en articles physiques

En plus des arrestations, les autorités ont également confisqué 3 articles physiques avec environ 1 million de dollars en crypto-monnaies et environ 50 000 € en espèces. Ils ont également confisqué 3 véhicules, dispositifs électroniques, sauvegardes avec des informations importantes et d'autres documents. L'enquête se poursuit car il est supposé que le réseau criminel a plus de centre d'appels que ce qui a été fouillé.

Selon Europol, le réseau criminel a réalisé un système de pyramide de crypto-monnaie à travers lequel ils ont attiré les victimes en offrant des investissements de crypto-monnaie "apparemment extraordinaires" avec la promesse de bénéfices importants et garantis. Le réseau a pu prendre des centaines de millions d'euros avec le fonctionnement de seulement 4 centres d'appels. Cependant, de nombreuses victimes ont décidé de ne pas se présenter aux autorités chargées de l'application des lois, ce qui a rendu difficile la quantification des dommages.

La procédure des escrocs était d'exiger d'abord de petites sommes d'argent, généralement dans la fourchette de trois chiffres, pour gagner la confiance de leurs victimes. Dès qu'une relation intime a été établie, ils ont convaincu les victimes de transférer des montants plus élevés à chaque fois que les fraudeurs en avaient assez pour mettre fin à la communication. Selon Europol, le réseau criminel a volé au moins 2 millions de dollars en Allemagne.

L'utilisation de crypto-monnaies dans les activités criminelles

Comme l'a rapporté Europol, l'agence travaille main dans la main avec plusieurs autorités internationales pour "avoir une longueur d'avance sur ceux qui abusent des actifs crypto pour commettre des crimes et laver de l'argent".

Cependant,

Europol a déclaré que bien que les crypto-monnaies soient devenues attrayantes pour les criminels en raison de leurs caractéristiques de protection des données et de décentralisation pour les criminels, leur utilisation dans les activités criminelles par rapport aux activités criminelles, dans lesquelles la fiche est impliquée, constitue une minuscule fraction:

L'utilisation de crypto-monnaies pour les activités illégales ne semble être une petite partie de toute l'économie des crypto-monnaies, et il semble relativement plus petit que la quantité de fonds illégaux associés aux finances traditionnelles

Les gouvernements du monde entier prêtent de plus en plus attention à la façon dont les crypto-monnaies sont utilisées pour les activités criminelles. Un exemple de cela est le gouvernement des États-Unis, qui a été mené contre certaines plateformes de crypto-monnaie, qui ont été constatées pour faciliter les activités criminelles. Le cas le plus évident est le mélangeur de crypto-monnaie "Tornado Cash", qui a été sanctionné par le gouvernement américain en raison de son utilisation par des criminels pour couvrir leurs transactions, mais d'autres bourses centralisées devaient traiter avec les autorités pour des raisons similaires.

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