Eurooppa pidätti 15 massiivisessa kryptovaluuttapetoksissa: miljoona dollaria takavarikoitu

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Euroopan unionin virasto ilmoitti 13. marraskuuta yhteistyöstä rikossyytteiden (Europol) kanssa, että se toimi onnistuneesti rikosverkostoa vastaan, joka on osallistunut online -petoksiin puhelinkeskuksen kautta. Verkko jaettiin kaikkialla Euroopassa.

Europolin mukaan operaatio suoritettiin 11. tammikuuta 2023 Saksan viranomaisten pyynnöstä alkaneen tutkinnan jälkeen. Yhdessä muiden maiden kansallisten viranomaisten kanssa Europol suoritti hyökkäyksiä 22 eri paikassa Bulgarian, Kyproksen ja Serbian välillä. Tämä johti 15 ihmisen pidättämiseen, heistä 14 Serbiassa ja yksi Saksassa.

Europol takavarikoi kryptovaluutot, joiden arvo on miljoona dollaria fyysisissä esineissä

Pidätysten lisäksi viranomaiset takavarikoivat myös 3 fyysistä esinettä noin miljoona dollaria kryptovaluutoissa ja noin 50 000 euroa käteisellä. He takavarikoivat myös 3 ajoneuvoa, elektronisia laitteita, varmuuskopioita, joissa oli tärkeitä tietoja ja muita asiakirjoja. Tutkimus jatkuu, koska oletetaan, että rikollisverkossa on enemmän puhelinkeskusta kuin etsittiin.

Europolin mukaan rikollinen verkosto suoritti salausvaluuttapyramidijärjestelmän, jonka kautta he houkuttelivat uhreja tarjoamalla "ilmeisesti poikkeuksellisia" kryptovaluutta -investointeja lupaamalla suuria ja taattuja voittoja. Verkko pystyi ottamaan satoja miljoonia euroja vain 4 puhelinkeskuksen ollessa. Monet uhrit päättivät kuitenkin olla ilmoittamatta lainvalvontaviranomaisille, mikä vaikeutti vahinkojen määrittämistä.

Huijarien menettely oli ensin vaatia pieniä rahasummia, tyypillisesti kolmen diGit -alueella, voittaakseen uhriensa luottamuksen. Heti kun intiimi suhde on muodostettu, he vakuuttivat uhrit siirtämään korkeampia määriä joka kerta, kun petokset olivat tarpeeksi viestinnän lopettamiseen. Europolin mukaan rikollinen verkosto on varastanut vähintään 2 miljoonaa dollaria Saksassa.

kryptovaluuttojen käyttö rikollisessa toiminnassa

Europolin ilmoittama virasto työskentelee käsi kädessä useiden kansainvälisten viranomaisten kanssa "olla askeleen edellä niitä, jotka väärinkäyttävät salaustekijöitä rikollisuuden tekemiseen ja rahan pesemiseen".

Europol totesi kuitenkin, että vaikka kryptovaluutat ovat tulleet houkutteleviksi rikollisille rikollisten tietosuoja- ja hajauttamisominaisuuksien vuoksi, niiden käyttö rikollisessa toiminnassa verrattuna rikolliseen toimintaan, johon fiat -raha on kyse, muodostaa pienen osan:

Kryptovaluuttojen käyttö laittomissa toiminnoissa näyttää olevan vain pieni osa koko kryptovaluuttataloutta, ja se näyttää suhteellisen pienemmältä kuin perinteisiin talouksiin liittyviin laittomiin rahastoihin

Hallitukset ympäri maailmaa kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, kuinka salausvaluutot käytetään rikollisiin toimiin. Esimerkki tästä on Yhdysvaltojen hallitus, joka on toteutettu tiettyjä kryptovaluuttaalustoja vastaan, joiden on todettu helpottavan rikollista toimintaa. Ilmeisin tapaus on kryptovaluuttasekoitin "Tornado Cash", jonka Yhdysvaltain hallitus rangaistaan ​​sen vuoksi, että rikolliset käyttivät sitä liiketoimiensa peittämiseen, mutta muiden keskitettyjen osakevaihdon piti käsitellä viranomaisia ​​vastaavista syistä.

.