Euroopa arreteeris 15 massiivse krüptovaluutapettuste reidil: 1 miljon dollarit konfiskeeritud

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

13. novembril teatas Euroopa Liidu agentuur kriminaalvastutuse valdkonnas (Europol) koostööst, et tegutses edukalt kuritegeliku võrgustiku vastu, mis on osalenud kõnekeskuse kaudu veebipettustes. Võrgustik levitati kogu Euroopas.

Europoli andmetel viidi operatsioon läbi 11. jaanuaril 2023 pärast uurimist, mis algas 2022. aasta juunis Saksamaa ametivõimude palvel. Koos teiste riikide riiklike ametivõimudega viis Europol läbi reidid 22 erinevas kohas Bulgaaria, Küprose ja Serbia vahel. See viis 15 inimese vahistamiseni, neist 14 Serbias ja üks Saksamaal.

Europol konfiskeerib krüptovaluutad, mille väärtus on 1 miljon dollarit füüsilisi esemeid

Lisaks vahistamistele konfiskeerisid võimud 3 füüsilist eset, mille krüptovaluutad olid umbes miljon dollarit ja umbes 50 000 eurot sularahas. Samuti konfiskeerisid nad 3 sõidukit, elektroonikaseadmeid, olulise teabe ja muude dokumentidega varukoopiaid. Uurimine jätkub seetõttu, et eeldatakse, et kuritegelikul võrgus on rohkem kõnekeskust kui otsitud.

Euroli sõnul viis kriminaalne võrk läbi krüptovaluuta püramiidisüsteemi, mille kaudu nad meelitasid ohvreid, pakkudes "näiliselt erakordseid" krüptovaluuta investeeringuid, lubades suurt ja garanteeritud kasumit. Võrk suutis võtta sadu miljoneid eurosid, kasutades ainult 4 kõnekeskust. Paljud ohvrid otsustasid siiski õiguskaitseasutustele aru anda, mis raskendas kahju kvantifitseerimist.

Petturite protseduur oli kõigepealt nõuda väikeste rahasummade nõudmine, tavaliselt kolmes piirkonnas vahemikus, et võita oma ohvrite usaldus. Niipea kui intiimsuhe oli loodud, veensid nad ohvreid ületama kõrgemaid summasid iga kord, kui petturitel oli suhtluse lõpetamiseks piisavalt. Europoli andmetel on kuritegelik võrk varastanud Saksamaal vähemalt 2 miljonit dollarit.

krüptovaluutade kasutamine kuritegelikus tegevuses

Nagu Europol teatas, töötab agentuur käsikäes mitmete rahvusvaheliste asutustega, et "olla üks samm ees, kes kuritarvitavad krüpto-varasid kuritegevuse ja pesemiseks".

Kuid

Europol väitis, et kuigi krüptovaluutad on kurjategijate jaoks kurjategijate jaoks atraktiivsed muutunud kurjategijate jaoks, on nende kasutamine kuritegelikus tegevuses võrreldes kuritegeliku tegevusega, milles kaasatud on Fiati raha, pisike osa:

Krüptovaluutade kasutamine illegaalseks tegevuseks näib olevat ainult väike osa kogu krüptovaluuta majandusest ja see näib suhteliselt väiksem kui traditsiooniliste rahaliste vahenditega seotud ebaseaduslike rahaliste vahendite arv

Valitsused pööravad kogu maailmas üha enam tähelepanu krüptovaluutade kasutamisele kuritegelike tegevuste jaoks. Selle näide on Ameerika Ühendriikide valitsus, mis on läbi viidud teatud krüptovaluutaplatvormide vastu, mis on leitud, et need hõlbustavad kriminaalset tegevust. Kõige ilmsem juhtum on krüptovaluuta mikser "Tornado Cash", mille sanktsioneeris USA valitsus selle tõttu, et kurjategijad seda kasutasid oma tehingute varjamiseks, kuid teised tsentraliseeritud börsid pidid sarnastel põhjustel ametivõimudega tegelema.

.