Europa arrestó a 15 en una redada masiva de fraude de criptomonedas: $ 1 millón confiscado
Europa arrestó a 15 en una redada masiva de fraude de criptomonedas: $ 1 millón confiscado
El 13 de noviembre, la Agencia de la Unión Europea anunció para la cooperación en el campo del enjuiciamiento penal (Europol) que actuó con éxito contra una red criminal que ha estado involucrada en fraude en línea a través del centro de llamadas. La red se distribuyó en toda Europa.
Según Europol, la operación se llevó a cabo el 11 de enero de 2023 después de una investigación que comenzó en junio de 2022 a pedido de las autoridades alemanas. Junto con las autoridades nacionales de los otros países, Europol realizó redadas en 22 lugares diferentes entre Bulgaria, Chipre y Serbia. Esto llevó al arresto de 15 personas, 14 de ellas en Serbia y una en Alemania.
Europol confisca las criptomonedas por valor de $ 1 millón en artículos físicos
Además de los arrestos, las autoridades también confiscaron 3 artículos físicos con alrededor de $ 1 millón en criptomonedas y alrededor de € 50,000 en efectivo. También confiscaron 3 vehículos, dispositivos electrónicos, copias de seguridad con información importante y otros documentos. La investigación continúa porque se supone que la red criminal tiene más centro de llamadas de lo que se buscó.Según Europol, la red criminal llevó a cabo un sistema de pirámide de criptomonedas a través del cual atrajeron a las víctimas al ofrecer inversiones de criptomonedas "aparentemente extraordinarias" con la promesa de ganancias grandes y garantizadas. La red pudo tomar cientos de millones de euros con la operación de solo 4 centros de llamadas. Sin embargo, muchas víctimas decidieron no informar a las autoridades de aplicación de la ley, lo que dificultó cuantificar el daño.
El procedimiento de los estafadores fue primero exigir pequeñas sumas de dinero, típicamente en el rango de tres dígitos, para ganar la confianza de sus víctimas. Tan pronto como se estableció una relación íntima, convencieron a las víctimas de transferir cantidades más altas cada vez que los estafadores tenían suficiente para terminar con la comunicación. Según Europol, la red penal ha robado al menos $ 2 millones en Alemania.
El uso de criptomonedas en actividades criminales
Según lo informado por Europol, la agencia trabaja de la mano con varias autoridades internacionales para "estar un paso por delante de aquellos que abusan de los cripto-activos para cometer delincuencia y lavar dinero".
Sin embargo,Europol declaró que aunque las criptomonedas se han vuelto atractivas para los delincuentes debido a su protección de datos y características de descentralización para los delincuentes, su uso en actividades criminales en comparación con las actividades criminales, en las que está involucrado el dinero fiduciario, constituye una pequeña fracción:
El uso de criptomonedas para actividades ilegales solo parece ser una pequeña parte de toda la economía de criptomonedas, y parece relativamente menor que la cantidad de fondos ilegales asociados con las finanzas tradicionales
Los gobiernos de todo el mundo prestan atención cada vez más a cómo se utilizan las criptomonedas para actividades criminales. Un ejemplo de esto es el gobierno de los Estados Unidos, que se ha llevado a cabo contra ciertas plataformas de criptomonedas, que se han encontrado que facilitan las actividades delictivas. El caso más obvio es el mezclador de criptomonedas "Cash Tornado", que fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos debido a su uso por parte de delincuentes para encubrir sus transacciones, pero otras intercambios de valores centralizados tuvieron que tratar con las autoridades por razones similares.
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