Η Ευρώπη συνέλαβε 15 σε μαζική επιδρομή απάτης κρυπτογράφησης: 1 εκατομμύριο δολάρια κατασχέθηκε
Η Ευρώπη συνέλαβε 15 σε μαζική επιδρομή απάτης κρυπτογράφησης: 1 εκατομμύριο δολάρια κατασχέθηκε
Στις 13 Νοεμβρίου, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε για συνεργασία στον τομέα της ποινικής δίωξης (EUROPOL), την οποία ενήργησε με επιτυχία κατά ενός ποινικού δικτύου που συμμετείχε σε ηλεκτρονική απάτη μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Το δίκτυο διανεμήθηκε σε όλη την Ευρώπη.
Σύμφωνα με την Europol, η επιχείρηση διεξήχθη στις 11 Ιανουαρίου 2023 μετά από έρευνα που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 κατόπιν αιτήματος των γερμανικών αρχών. Μαζί με τις εθνικές αρχές των άλλων χωρών, η Europol διεξήγαγε επιδρομές σε 22 διαφορετικές θέσεις μεταξύ Βουλγαρίας, Κύπρου και Σερβίας. Αυτό οδήγησε στη σύλληψη 15 ατόμων, 14 από αυτούς στη Σερβία και μία στη Γερμανία.
Η Euopol κατασχέθηκε κρυπτοσυχνότητες αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε φυσικά αντικείμενα
Εκτός από τις συλλήψεις, οι αρχές κατέσχεσαν επίσης 3 φυσικά αντικείμενα με περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτοσυχνότητες και περίπου 50.000 ευρώ σε μετρητά. Επίσης, κατασχέθηκαν 3 οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, αντίγραφα ασφαλείας με σημαντικές πληροφορίες και άλλα έγγραφα. Η έρευνα συνεχίζεται επειδή υποτίθεται ότι το ποινικό δίκτυο έχει περισσότερα τηλεφωνικά κέντρο από ό, τι αναζητήθηκε.Σύμφωνα με την Europol, το εγκληματικό δίκτυο πραγματοποίησε ένα σύστημα πυραμίδας κρυπτογράφησης μέσω του οποίου προσελκύουν τα θύματα προσφέροντας «προφανώς έκτακτες» επενδύσεις κρυπτογράφησης με την υπόσχεση μεγάλων και εγγυημένων κερδών. Το δίκτυο ήταν σε θέση να πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ με τη λειτουργία μόνο 4 τηλεφωνικών κέντρων. Ωστόσο, πολλά θύματα αποφάσισαν να μην αναφέρουν τις αρχές επιβολής του νόμου, γεγονός που δυσκολεύει να ποσοτικοποιήσει τη ζημιά.
Η διαδικασία των απατεώνων ήταν να απαιτήσει πρώτα μικρά ποσά χρημάτων, συνήθως στην περιοχή των τριών παραγόντων, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Μόλις δημιουργηθεί μια στενή σχέση, έπεισαν τα θύματα να μεταφέρουν υψηλότερα ποσά κάθε φορά που οι απατεώνες είχαν αρκετό για να τερματίσουν την επικοινωνία. Σύμφωνα με την Ευρωπόλια, το ποινικό δίκτυο έχει κλέψει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια δολάρια στη Γερμανία.
Η χρήση κρυπτοσυχνότητας σε εγκληματικές δραστηριότητες
Όπως αναφέρθηκε από την Europol, ο οργανισμός εργάζεται χέρι-χέρι με αρκετές διεθνείς αρχές για να «είναι ένα βήμα μπροστά από εκείνους που κακοποιούν κρυπτο-ασθενείς για να διαπράξουν έγκλημα και να πλύνουν χρήματα».
Ωστόσο, η Europol δήλωσε ότι παρόλο που οι κρυπτοσυχνότητες έχουν γίνει ελκυστικές για τους εγκληματίες λόγω της προστασίας των δεδομένων τους και των χαρακτηριστικών αποκέντρωσης για τους εγκληματίες, η χρήση τους σε εγκληματικές δραστηριότητες σε σύγκριση με τις εγκληματικές δραστηριότητες, στις οποίες εμπλέκονται τα χρήματα fiat, αποτελεί ένα μικρό κλάσμα:Η χρήση κρυπτοσυχνότητας για παράνομες δραστηριότητες φαίνεται να αποτελεί μικρό μέρος ολόκληρης της οικονομίας κρυπτογράφησης και φαίνεται συγκριτικά μικρότερο από το ποσό των παράνομων κεφαλαίων που σχετίζονται με τα παραδοσιακά οικονομικά
Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δίνουν όλο και περισσότερο προσοχή στο πώς χρησιμοποιούνται κρυπτοσυχνότητες για εγκληματικές δραστηριότητες. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία διεξήχθη εναντίον ορισμένων πλατφορμών κρυπτογράφησης, οι οποίες έχουν βρεθεί ότι διευκολύνουν τις εγκληματικές δραστηριότητες. Η πιο προφανής περίπτωση είναι ο μίξερ κρυπτογράφησης "Tornado Cash", το οποίο τιμωρήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση λόγω της χρήσης του από εγκληματίες για την κάλυψη των συναλλαγών τους, αλλά άλλα κεντρικά χρηματιστήρια έπρεπε να ασχοληθούν με τις αρχές για παρόμοιους λόγους.
.