Europa arresteret 15 i massiv cryptocurrency -svig Raid: $ 1 million konfiskeret

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Den 13. november meddelte Den Europæiske Unions agentur for samarbejde inden for straffesag (Europol), at det med succes handlede mod et kriminelt netværk, der har været involveret i online -svig via callcenter. Netværket blev distribueret over hele Europa.

Ifølge Europol blev operationen udført den 11. januar 2023 efter en undersøgelse, der begyndte i juni 2022 på anmodning af de tyske myndigheder. Sammen med de nationale myndigheder i de andre lande gennemførte Europol raids på 22 forskellige steder mellem Bulgarien, Cypern og Serbien. Dette førte til anholdelse af 15 personer, 14 af dem i Serbien og en i Tyskland.

Europol konfiskerer cryptocurrencies til en værdi af $ 1 million i fysiske genstande

Foruden arrestationerne konfiskerede myndighederne også 3 fysiske genstande med omkring 1 million dollars i cryptocurrencies og omkring € 50.000 kontant. De konfiskerede også 3 køretøjer, elektroniske enheder, sikkerhedskopier med vigtige oplysninger og andre dokumenter. Undersøgelsen fortsætter, fordi det antages, at det kriminelle netværk har mere callcenter, end det blev søgt.

Ifølge Europol udførte det kriminelle netværk et cryptocurrency -pyramidesystem, gennem hvilket de tiltrækkede ofre ved at tilbyde "tilsyneladende ekstraordinære" cryptocurrency -investeringer med løftet om store og garanterede overskud. Netværket var i stand til at tage hundreder af millioner af euro med driften af ​​kun 4 callcentre. Imidlertid besluttede mange ofre ikke at rapportere til de retshåndhævende myndigheder, hvilket gjorde det vanskeligt at kvantificere skaden.

Svindlernes procedure var først at kræve små pengesummer, typisk i det tre -digit -interval, for at vinde deres ofrenes tillid. Så snart der blev etableret et intimt forhold, overbeviste de ofrene om at overføre højere beløb, hver gang svindlere havde nok til at afslutte kommunikation. Ifølge Europol har det kriminelle netværk stjålet mindst 2 millioner dollars i Tyskland.

Brug af cryptocurrencies i kriminelle aktiviteter

Som rapporteret af Europol arbejder agenturet hånd i hånd med flere internationale myndigheder for at "være et skridt foran dem, der misbruger krypto-aktiver for at begå kriminalitet og vaske penge".

Imidlertid erklærede

Europol, at selv om cryptocurrencies er blevet attraktive for kriminelle på grund af deres databeskyttelse og decentraliseringsfunktioner for kriminelle, udgør deres anvendelse i kriminelle aktiviteter sammenlignet med kriminelle aktiviteter, hvor fiat -penge er involveret, en lille brøkdel:

meget

Regeringer over hele verden er i stigende grad opmærksomme på, hvordan cryptocurrencies bruges til kriminelle aktiviteter. Et eksempel på dette er De Forenede Staters regering, der er blevet udført mod visse cryptocurrency -platforme, som har vist sig, at de letter kriminelle aktiviteter. Den mest åbenlyse sag er cryptocurrency -mixeren "Tornado Cash", som blev sanktioneret af den amerikanske regering på grund af dens anvendelse af kriminelle til at dække deres transaktioner, men andre centraliserede børser måtte beskæftige sig med myndighederne af lignende grunde.

.