Evropa byla zatčena 15 v masivním kryptoměnovém podvodu RAID: 1 milion $ zabaveno

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

13. listopadu agentura Evropské unie oznámila pro spolupráci v oblasti trestního stíhání (Europol), že úspěšně jednal proti trestní síti, která se podílela na online podvodech prostřednictvím call centra. Síť byla distribuována po celé Evropě.

Podle Europolu byla operace provedena 11. ledna 2023 po vyšetřování, které začalo v červnu 2022 na žádost německých orgánů. Spolu s národními úřady ostatních zemí provedla Europol nájezdy na 22 různých místech mezi Bulharskem, Kyprem a Srbskem. To vedlo k zatčení 15 lidí, 14 z nich v Srbsku a jednomu v Německu.

Europol zabavuje kryptoměny v hodnotě 1 milion USD ve fyzických předmětech

Kromě zatčení úřady také zabavily 3 fyzické předměty s přibližně 1 milion USD v kryptoměnách a přibližně 50 000 EUR v hotovosti. Zabavili také 3 vozidla, elektronická zařízení, zálohy s důležitými informacemi a dalšími dokumenty. Šetření pokračuje, protože se předpokládá, že trestní síť má více call centra, než bylo prohledáno.

Podle Europolu provedla trestní síť pyramidový systém kryptoměny, jehož prostřednictvím přitahovali oběti tím, že nabídli „zjevně mimořádné“ investice do kryptoměny s příslibem velkých a zaručených zisků. Síť byla schopna vzít stovky milionů EUR s provozem pouze 4 call centra. Mnoho obětí se však rozhodlo nespisovat orgánům činným v trestním řízení, což ztěžovalo kvantifikaci škody.

Postup podvodníků měl nejprve požadovat malé částky peněz, obvykle v rozsahu tří digitu, získat důvěru svých obětí. Jakmile byl navázán intimní vztah, přesvědčili oběti, aby přenesly vyšší částky pokaždé, když podvodníci měli dost na ukončení komunikace. Podle Europolu trestná síť ukradla v Německu nejméně 2 miliony dolarů.

Použití kryptoměn při trestných činnostech

Jak uvádí Europol, agentura pracuje v ruce s několika mezinárodními úřady, aby „byla o krok napřed před těmi, kteří zneužívají krypto-aktivy, aby spáchali trestnou činnost a umyli peníze“.

Europol však uvedl, že ačkoli se kryptoměny pro zločince staly atraktivními kvůli jejich ochraně údajů a decentralizačními prvky pro zločince, jejich použití v trestních činnostech ve srovnání s trestními činnostmi, v nichž jsou zapojeny fiatské peníze, představuje nepatrný zlomek:

Použití kryptoměn pro nelegální činnosti se zdá být jen malou součástí celé kryptoměnové ekonomiky a zdá se, že je poměrně menší než množství nelegálních fondů spojených s tradičními financemi

Vlády na celém světě stále více věnují pozornost tomu, jak se kryptoměny používají pro trestné činnosti. Příkladem je vláda Spojených států, která byla provedena proti určitým kryptoměnovým platformám, u nichž bylo zjištěno, že usnadňují trestní činnosti. Nejviditelnějším případem je mixér kryptoměny „Tornado Cash“, který americká vláda sankcionovala kvůli jejímu použití zločinci k zakrytí jejich transakcí, ale jiné centralizované burzy musely vypořádat s úřady z podobných důvodů.

.