Европа арестува 15 в масивна измама за криптовалути: 1 милион долара конфискувано
Европа арестува 15 в масивна измама за криптовалути: 1 милион долара конфискувано
На 13 ноември Агенцията на Европейския съюз обяви за сътрудничество в областта на наказателното преследване (Europol), че тя успешно е действала срещу престъпна мрежа, която е участвала в онлайн измами чрез Call Center. Мрежата беше разпределена в цяла Европа.
Според Европол операцията е извършена на 11 януари 2023 г. след разследване, което започна през юни 2022 г. по искане на германските власти. Заедно с националните власти на другите страни, Европол извърши набези на 22 различни места между България, Кипър и Сърбия. Това доведе до ареста на 15 души, 14 от тях в Сърбия и един в Германия.Europol конфискува криптовалутите на стойност 1 милион долара физически артикули
В допълнение към арестите, властите също конфискуват 3 физически артикула с около 1 милион долара криптовалути и около 50 000 евро в брой. Те също конфискуват 3 превозни средства, електронни устройства, резервни копия с важна информация и други документи. Разследването продължава, защото се приема, че престъпната мрежа има повече кол център, отколкото е било търсено.Според Europol, престъпната мрежа извърши система за пирамида на криптовалута, чрез която те привличат жертви, като предлагаха "очевидно изключителни" инвестиции в криптовалута с обещанието за големи и гарантирани печалби. Мрежата успя да вземе стотици милиони евро с експлоатация само на 4 кол центъра. Въпреки това, много жертви решиха да не докладват на органите на реда, което затруднява количественото определяне на щетите.
Процедурата на измамниците беше първо да поиска малки суми пари, обикновено в диапазона с три цици, за да спечелят доверието на своите жертви. Щом се установи интимна връзка, те убедиха жертвите да прехвърлят по -високи суми всеки път, когато измамниците имат достатъчно за прекратяване на комуникацията. Според Европол, престъпната мрежа е откраднала поне 2 милиона долара в Германия.
Използването на криптовалути в престъпни дейности
Както съобщава Europol, агенцията работи ръка за ръка с няколко международни власти, за да „бъде една крачка пред онези, които злоупотребяват с криптовалути, за да извършат престъпление и да мият пари“.
Въпреки това,Europol заяви, че въпреки че криптовалутите са станали привлекателни за престъпниците поради тяхната защита на данните и характеристиките на децентрализацията на престъпниците, използването им в престъпни дейности в сравнение с престъпните дейности, в които участват фиатните пари, представлява малка част:
Използването на криптовалути за незаконни дейности изглежда е малка част от цялата икономика на криптовалутите и изглежда сравнително по-малък от количеството на незаконните средства, свързани с традиционните финанси
правителствата по целия свят все повече обръщат внимание на това как криптовалутите се използват за престъпни дейности. Пример за това е правителството на Съединените щати, което е извършено срещу определени платформи за криптовалута, които са установени, че те улесняват престъпните дейности. Най -очевидният случай е миксерът за криптовалути „Tornado Cash“, който беше санкциониран от правителството на САЩ поради използването на престъпниците за прикриване на техните транзакции, но други централизирани фондови борси трябваше да се справят с властите по подобни причини.
.