ألقت أوروبا القبض على 15 في غارة الاحتيال على العملة المشفرة: صادر مليون دولار

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

في 13 نوفمبر ، أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الادعاء الجنائي (Europol) أنها تصرفت بنجاح ضد شبكة جنائية شاركت في الاحتيال عبر الإنترنت عبر مركز الاتصال. تم توزيع الشبكة في جميع أنحاء أوروبا.

وفقًا لـ Europol ، تم تنفيذ العملية في 11 يناير 2023 بعد تحقيق بدأ في يونيو 2022 بناءً على طلب السلطات الألمانية. جنبا إلى جنب مع السلطات الوطنية في البلدان الأخرى ، قام يوروبول غارات في 22 مكانًا مختلفًا بين بلغاريا وقبرص وصربيا. هذا أدى إلى اعتقال 15 شخصًا ، 14 منهم في صربيا وواحد في ألمانيا.

يوروبول يصادر العملات المشفرة بقيمة مليون دولار في العناصر المادية

بالإضافة إلى الاعتقالات ، صادرت السلطات أيضًا 3 عناصر مادية بمبلغ حوالي مليون دولار من العملات المشفرة وحوالي 50000 يورو نقدًا. كما صادروا 3 مركبات وأجهزة إلكترونية ونسخ احتياطية مع معلومات مهمة وغيرها من المستندات. يستمر التحقيق لأنه من المفترض أن الشبكة الجنائية لديها مركز اتصال أكثر مما تم البحث فيه.

وفقًا لـ Europol ، نفذت الشبكة الجنائية نظامًا هرمًا للعملة المشفرة التي اجتذبت من خلالها الضحايا من خلال تقديم استثمارات "غير عادية" على ما يبدو "مع وعد بأرباح كبيرة ومضمنة. تمكنت الشبكة من تناول مئات الملايين من اليورو مع تشغيل 4 مراكز اتصال فقط. ومع ذلك ، قرر العديد من الضحايا عدم الإبلاغ عن سلطات إنفاذ القانون ، مما جعل من الصعب تحديد الأضرار.

كان إجراء المحتالين هو المطالبة أولاً بمبالغ صغيرة من المال ، عادة في نطاق الثلاثة ، للفوز بثقة ضحاياهم. بمجرد إنشاء علاقة حميمة ، أقنعوا الضحايا بنقل مبالغ أعلى في كل مرة كان لدى المحتالون ما يكفي لإنهاء التواصل. وفقا ل Europol ، سرقت الشبكة الجنائية ما لا يقل عن 2 مليون دولار في ألمانيا.

استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية

كما ذكرت شركة Europol ، تعمل الوكالة جنبًا إلى جنب مع العديد من السلطات الدولية لتتخطى خطوة واحدة على أولئك الذين يسيئون استخدام الأزياء المشفرة لارتكاب الجريمة وغسل الأموال ".

ومع ذلك ، صرح

Europol أنه على الرغم من أن العملات المشفرة أصبحت جذابة للمجرمين بسبب ميزات حماية البيانات واللامركزية الخاصة بهم للمجرمين ، فإن استخدامها في الأنشطة الإجرامية مقارنة بالأنشطة الإجرامية ، التي تشارك فيها أموال FIAT ، يشكل جزءًا صغيرًا:

يبدو أن استخدام العملات المشفرة للأنشطة غير القانونية فقط جزء صغير من اقتصاد العملة المشفرة بأكملها ، ويبدو أنه أصغر نسبيًا من كمية الأموال غير القانونية المرتبطة بالتمويل التقليدي

الحكومات في جميع أنحاء العالم تولي الاهتمام بشكل متزايد لكيفية استخدام العملات المشفرة للأنشطة الإجرامية. مثال على ذلك هو حكومة الولايات المتحدة ، التي تم تنفيذها ضد بعض منصات العملة المشفرة ، والتي تم العثور عليها أنها تسهل الأنشطة الإجرامية. القضية الأكثر وضوحًا هي خلاط العملة المشفرة "Tornado Cash" ، والتي تمت معاقبتها من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب استخدامها من قبل المجرمين للتستر على معاملاتهم ، ولكن كان على البورصات المركزية الأخرى التعامل مع السلطات لأسباب مماثلة.

.