Izraelský sudca odvráti príkaz Gag, ktorý odhaľuje zatknutie finančného riaditeľa Celsius Network

Alex Mashinsky, generálny riaditeľ Celzia © Dania Maxwell /Bloomberg

„Tiež sme skontrolovali, že žiadne aktíva neboli položené alebo nesprávne spracované nesprávne,“ dodal Celsius. Názov zamestnanca nebol uvedený v vyhlásení.

Izraelská polícia 18. novembra uviedla, že podozriví boli zatknutí za „podozrenie z podvodných trestných činov v oblasti kryptomen vo výške stoviek miliónov“ alebo najmenej desať miliónov amerických dolárov.

Vysvetlenie neuviedlo, ktoré spoločnosti sa týkajú obvinení.

Ako jeden z zatknutých ľudí bol v tlačových správach identifikovaný iba majiteľ spoločnosti Beitar Jeruzalem, Moshe Hogeg. Identity druhého boli predmetom usporiadania GAG, ktoré bolo zrušené v utorok po spoločnej žiadosti vo finančných časoch a časoch Izraela. Predtým, ako bol súdny príkaz zrušený, bolo zatknutie Shelema nahlásené napriek rozhodnutiu Coindeka.

Vypočutia na zdvíhanie príkazov GAG boli niekoľkokrát odložené, pretože právnici boli pozitívne testovaní na koronavírus a sudcovia mali ťažkosti s nájdením času na právne zastúpenie všetkých obvinených, zatiaľ čo izraelské jedlá spracovali deficit prípadov v dôsledku pandémie.

Policajný dôstojník s vysokým rozlíšením ťahal tisíce dôverných dokumentov tam a späť na vypočutia, ktoré boli pravidelne zrušené alebo odložené.

Hogegovi právnici boli citovaní so slovami, že „vehementne odmietol obvinenia vznesené proti nemu a spolupracovali bez obmedzení so svojimi vyšetrovateľmi“.

Právnici Shalem uviedli, že „konal v súlade so zákonom a rozhodne odmietol každý pokus o jeho spojenie s činom podvodu“.

Povedali ste, že Shalem opustil spoločnosť Hogeg's Risk Capital Company začiatkom roku 2018 a podozrivé spoločnosti boli aktívne, potom, čo nezastávali pozíciu v skupine a bez zapojenia. Náš klient je istý, že na konci vyšetrovania sa rozhodne, že sa nespáchal k nesprávnemu konaniu. "

Celsius sa od svojho zavedenia v roku 2017 rýchlo rozrástol tým, že ponúka investorom od až 17 percent na kryptomenách, ktoré sa prenášajú na svoju platformu a udeľujú jednotlivcom a inštitúciám. Aktíva, ktoré vlastní Celsius, od novembra klesol z 26 miliárd USD na 19 miliárd dolárov. V tom istom období cena bitcoínov klesla o tretinu.

Investície 400 miliónov dolárov v októbri v októbri režíroval WestCap bývalého finančného riaditeľa spoločnosti Airbnb a Blackstone, Laurence Tosi a Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), druhého najväčšieho kanadského dôchodkového fondu. V tom čase Tosi povedal FT, že Celzia starostlivo skontrolovala skôr, ako sa rozhodol investovať. "Teraz sme strávili takmer deväť mesiacov s Alexom [Mashinskym] a jeho tímom a je to celkom spolupracujúce. Je to práca, ktorú by ste od nás očakávali s externými konzultantmi, právnikmi atď.," Uviedol.

Alexandre Synnett, hlavný technologický úradník z CDPQ, povedal: „Sme veľmi opatrní. Náš proces náležitej starostlivosti je veľmi vážny.“

Investícia nasledovala v ťažkom čase štátnych regulačných orgánov USA proti veriteľom digitálnych aktív v septembri, čo uviedlo, že Celzia sa podieľa na neregistrovaných cenných papieroch. Celsius nároky odmietol.