Un judecător israelian revocă comanda GAG care dezvăluie arestarea CFO a rețelei Celsius

Alex Mashinsky, CEO al Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg

"Am verificat, de asemenea, că nu au fost așezate sau gestionate incorect, a adăugat Celsius. Numele angajatului nu a fost menționat în declarație.

Shalem a venit la Celsius în martie 2021 și este cunoscut ca manager și investitor în scena de start-up israeliene. El a fost unul dintre zece arestați, inclusiv proprietarul celei mai cunoscute echipe de fotbal din Israel, Beitar Ierusalim. Niciunul dintre suspecți nu a fost acuzat de nicio crimă.

Poliția israeliană a declarat la 18 noiembrie că suspecții au fost arestați pentru „suspiciunea de infracțiuni frauduloase în zona criptomonedelor în valoare de sute de milioane” sau cel puțin zece milioane de dolari SUA.

Explicația nu a afirmat ce companii se referă la acuzații.

ca unul dintre persoanele arestate, doar proprietarul Beitar Jerusalim, Moshe Hogeg, a fost identificat în raportarea presei. Identitățile celuilalt au făcut obiectul unui aranjament GAG, care a fost ridicat marți, după o cerere comună de către Financial Times and Times of Israel. Înainte de ridicarea ordinului judecătoresc, arestarea lui Shalem a fost raportată în ciuda deciziei lui Coindesk.

Audierile pentru ridicarea comenzilor GAG au fost amânate de mai multe ori, deoarece avocații au fost testați pozitiv pentru coronavirus, iar judecătorii au avut dificultăți în a găsi timp pentru reprezentarea legală a tuturor acuzațiilor, în timp ce vasele israeliene au procesat un deficit de cazuri din cauza pandemiei.

Un ofițer de poliție înalt a tras mii de documente confidențiale înainte și înapoi la audieri care au fost anulate sau amânate în mod regulat.

avocații lui Hogeg au fost citați cu cuvintele că „a negat vehement acuzațiile ridicate împotriva lui și au cooperat fără restricții cu anchetatorii săi”.

Avocații Shalem au spus că „a acționat în conformitate cu legea și a respins cu siguranță orice încercare de a o conecta cu un act de fraudă”.

Ați spus că Shalem a părăsit compania de capital de risc a Hogeg la începutul anului 2018, iar companiile suspecte au fost active, după ce nu dețineau o poziție cu grupul și fără a fi implicate. Clientul nostru este sigur că la sfârșitul anchetei se stabilește că nu a comis o conduită incorectă. "

Celsius a crescut rapid de la introducerea sa în 2017, oferind investitorilor de până la 17 la sută în criptomonede care sunt transferate pe platforma sa și acordate persoanelor fizice și instituțiilor. Activele deținute de Celsius au scăzut de la 26 miliarde USD la 19 miliarde de dolari din noiembrie. În aceeași perioadă, prețul Bitcoin a scăzut cu o treime.

Investiția de 400 de milioane de dolari în investiții în octombrie a fost regizată de Westcap al fostului ofițer financiar șef al Airbnb și Blackstone, Laurence Tosi și de Caisse de Dépôt ET Placement du Québec (CDPQ), al doilea cel mai mare fond de pensii din Canada. În acel moment

TOSI a spus FT că a verificat cu atenție Celsius înainte de a decide să investească. "Acum am petrecut aproape nouă luni cu Alex [Mashinsky] și echipa sa și este destul de cooperant. Este munca pe care ați aștepta -o de la noi cu consultanți externi, avocați etc.", a spus el.

Alexandre Synnett, director tehnologic de la CDPQ, a declarat: "Suntem foarte atenți .. Procesul nostru de diligență cuvenită este foarte grav."

Investiția a urmat timpul greu al autorităților de reglementare a statului din SUA împotriva creditorilor pentru activele digitale din septembrie, care a spus că Celsius a fost implicat în titluri necontrolate. Celsius a negat afirmațiile.