Um juiz israelense revoga o comando GAG que revela a prisão do CFO da Celsius Network

"Também verificamos se nenhum ativo foi colocado ou manuseado incorretamente", acrescentou Celsius. O nome do funcionário não foi mencionado na declaração.

A polícia israelense disse em 18 de novembro que os suspeitos foram presos por "suspeita de crimes fraudulentos na área de criptomoedas na quantidade de centenas de milhões" ou pelo menos dez milhões de dólares.

A explicação não declarou quais empresas se relacionam com as alegações.

Como uma das pessoas presas, apenas o proprietário de Beitar Jerusalém, Moshe Hogeg, foi identificado nas reportagens da imprensa. As identidades do outro foram objeto de um acordo de mordaça, que foi levantado na terça -feira após um pedido conjunto pelo Financial Times and Times de Israel. Antes da ordem do tribunal ser levantada, a prisão de Shalem foi relatada, apesar da decisão de Coindesk.

As audiências para o levantamento dos comandos da GAG foram adiadas várias vezes porque os advogados foram testados positivamente para o coronavírus e os juízes tiveram dificuldade em encontrar tempo para a representação legal de todos os acusados, enquanto os pratos israelenses processaram um déficit de casos devido à pandemia.

Um policial de alto escalão arrastou milhares de documentos confidenciais para as audiências que foram canceladas ou adiadas regularmente.

Hogeg foram citados com as palavras que ele "negou veementemente as alegações levantadas contra ele e cooperou sem restrições com seus investigadores".

Os advogados de Shalem disseram que "agiram de acordo com a lei e decididamente rejeitaram todas as tentativas de conectá -la a um ato de fraude".

Você disse que Shalem deixou a empresa de capital de risco de Hogeg no início de 2018 e as empresas suspeitas estavam ativas, depois de não manter uma posição no grupo e sem se envolver. Nosso cliente tem certeza de que, no final da investigação, está determinado que ele não cometeu má conduta. "

Celsius cresceu rapidamente desde a sua introdução em 2017, oferecendo aos investidores de até 17 % em criptomoedas que são transferidas para sua plataforma e concedidas a indivíduos e instituições. Os ativos mantidos por Celsius caíram de US $ 26 bilhões para US $ 19 bilhões desde novembro. Durante o mesmo período, o preço do Bitcoin caiu em um terço.

O investimento em 400 milhões de dólares em outubro foi dirigido pelo Westcap do ex-diretor financeiro do Airbnb e Blackstone, Laurence Tosi e por Caisse de Dépôt et Pinlement du Québec (CDPQ), o segundo maior fundo de pensão do Canadá. Naquela época, Tosi disse ao FT que ele cuidadosamente verificou Celsius antes de decidir investir. "Agora passamos quase nove meses com Alex [Mashinsky] e sua equipe, e é bastante cooperativo. É o trabalho que você esperaria de nós com consultores externos, advogados etc.", disse ele.

Alexandre Synnett, diretor de tecnologia da CDPQ, disse: "Somos muito cuidadosos. Nosso processo de due diligência é muito sério".

O investimento seguiu o tempo difícil das autoridades reguladoras do estado dos EUA contra credores para ativos digitais em setembro, que disse que Celsius estava envolvido em valores mobiliários não registrados. Celsius negou as reivindicações.