Izraelski sędzia uchyla polecenie GAG, które ujawnia aresztowanie CFO Celsjusza
Izraelski sędzia uchyla polecenie GAG, które ujawnia aresztowanie CFO Celsjusza
Po trzymiesięcznym zamku medialnym izraelski sędzia zezwolił organizacjom informacyjnym na zgłoszenie aresztowania byłego menedżera sieci Celsjusza, 19 miliardów dolarów pożyczek kryptowalutowych.
Kiedy Yaron Shalem został aresztowany w obszarze kryptowalut 18 listopada w związku z domniemanym oszustwem, był szefem finansów Celsjusza, który opłaca duże zainteresowanie bitcoinami i innymi cyfrowymi monetami.
Tego dnia izraelski sąd rejonowy wysłuchał, jak aresztowano wkrótce po jego lądowaniu na lotnisku Ben Gurion w pobliżu Jerozolimy przez izraelską jednostkę specjalną Lahav 433, odpowiednik kraju do FBI.
W momencie aresztowania swojego funkcjonariusza finansowego Celsjusza właśnie zebrał 400 milionów dolarów kapitału inwestorów, w tym drugi co do wielkości fundusz emerytalny Kanady.
Alex Mashinsky, CEO Celsjusza, powiedział 24 listopada, że firma podniosła swoją rundę finansowania do 750 milionów dolarów w związku z kwestią inwestorów. „Cieszymy się, że angażujemy innych inwestorów, którzy sprawi, że Celsjusz będzie silniejszy” - powiedział stronie internetowej Block Works.
W oświadczeniu 26 listopadaCelsjusz powiedział, że „niedawno uświadomił policyjne dochodzenie w Izraelu, w którym zaangażowany był pracownik”, który natychmiast zawieszał. Firma powiedziała, że śledztwo nie miało nic wspólnego z samym Celsjuszem. Nie obciążono niewłaściwego postępowania w związku z aresztowaniem Shalem.
Alex Mashinsky, CEO Celsjusza © Dania Maxwell /Bloomberg
„Sprawdziliśmy również, że żadne zasoby nie zostały złożone ani niepoprawnie obsługiwane” - dodał Celsjusz. Nazwa pracownika nie została wymieniona w deklaracji.
Shalem przybył do Celsjusza w marcu 2021 r. I jest znany jako menedżer i inwestor na izraelskiej scenie start-upów. Był jednym z dziesięciu aresztowanych, w tym właścicielem najsłynniejszej drużyny piłkarskiej Izraela, Beitar Jerusalem. Żaden z podejrzanych nie został oskarżony o żadne przestępstwo.
Izraelska policja powiedziała 18 listopada, że podejrzani zostali aresztowani za „podejrzenie nieuczciwych przestępstw w obszarze kryptowalut w setkach milionów” lub co najmniej dziesięć milionów dolarów.
Wyjaśnienie nie stwierdzono, które firmy odnoszą się do zarzutów.
Jako jeden z aresztowanych ludzi, tylko właściciel Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, został zidentyfikowany w raporcie. Tożsamość drugiego była przedmiotem porozumienia GAG, które zostało podniesione we wtorek po wspólnym złożeniu przez Financial Times i czasów Izraela. Przed podniesieniem nakazu sądowego zgłoszono aresztowanie shalem pomimo decyzji Coindyk.
Przesłuchania dotyczące podnoszenia poleceń GAG zostały kilkakrotnie przełożone, ponieważ prawnicy zostali pozytywnie przetestowani pod kątem koronawirusa, a sędziowie mieli trudności ze znalezieniem czasu na reprezentację prawną wszystkich oskarżonych, podczas gdy izraelskie potrawy przetworzyły deficyt spraw z powodu pandemii.
Wysoki funkcjonariusz policji wyciągnął tysiące poufnych dokumentów tam iz powrotem na przesłuchania, które były regularnie anulowane lub przełożone.
Prawnicy Hogega cytowali słowa, że „gwałtownie zaprzeczył zarzutom podniesionym przeciwko niemu i współpracował bez ograniczeń z jego śledczymi”.Prawnicy Shalem powiedzieli, że „działał zgodnie z prawem i zdecydowanie odrzucił każdą próbę połączenia go z aktem oszustwa”.
Powiedziałeś, że Shalem opuścił firmę Hogeg's Risk Capital na początku 2018 r., A podejrzane firmy były aktywne, po tym, jak nie zajmowali stanowiska w grupie i bez zaangażowania. Nasz klient jest pewien, że pod koniec dochodzenia ustalono, że nie popełnił niewłaściwego postępowania. "
Celsjusz szybko rozrósł się od swojego wprowadzenia w 2017 r., Oferując inwestorom do 17 procent na kryptowalut, które są przenoszone na jego platformę i przyznawane osobom i instytucjom. Aktywa posiadane przez Celsjusza spadły z 26 miliardów USD do 19 miliardów dolarów od listopada. W tym samym okresie cena Bitcoina spadła o jedną trzecią.
Inwestycja inwestycyjna o 400 milionów dolarów w październiku została wyreżyserowana przez Westcap byłego dyrektora finansowego Airbnb i Blackstone, Laurence Tosi oraz Caisse de Dépôt ET Placement Du Québec (CDPQ), drugiego co do wielkości funduszu emerytalnego Kanady. W tym czasie
Tosi powiedział FT, że starannie sprawdził Celsjusza, zanim zdecydował się zainwestować. „Spędziliśmy teraz prawie dziewięć miesięcy z Alexem [Mashinsky] i jego zespołem, i jest to dość współpracujące. To praca, której można się od nas oczekiwać od zewnętrznych konsultantów, prawników itp.” - powiedział.
Alexandre Synnett, dyrektor ds. Technologii z CDPQ, powiedział: „Jesteśmy bardzo ostrożni .. nasz proces należnej programowi jest bardzo poważny”.
Inwestycja nastąpiła w trudnym czasie państwowych organów regulacyjnych wobec pożyczkodawców w zakresie aktywów cyfrowych we wrześniu, co stwierdziło, że Celsjusz był zaangażowany w niezarejestrowane papiery wartościowe. Celsjusz zaprzeczył roszczeniom.
W zeszłym tygodniu Rod Bolger, były dyrektor finansowy Canadian Bank RBC, został mianowany następcą Celsjusza do Shalem. Celsjusz powiedział, że „nadal będzie działał w najlepszym interesie naszej społeczności, naszych klientów i naszych inwestorów”.
Źródło: Financial Times
Kommentare (0)