En israelsk dommer opphevet Gag -kommandoen som avslører arrestasjonen av Celsius -nettverkets finansdirektør
En israelsk dommer opphevet Gag -kommandoen som avslører arrestasjonen av Celsius -nettverkets finansdirektør
Etter en tre måneders medielås, har en israelsk dommer tillatt nyhetsorganisasjoner å rapportere arrestasjonen av en tidligere leder for Celsius Network, en cryptocurrency-utlån på 19 milliarder dollar.
Da Yaron Shalem ble arrestert i området cryptocururrency 18. november i forbindelse med påstått svindel, var han Celsius 'finanssjef, som betaler høy rente på Bitcoin og andre digitale mynter.
På denne dagen hørte en israelsk tingrett, som ble arrestert kort tid etter hans landing på Ben Gurion lufthavn nær Jerusalem av den israelske spesialundersøkelsesenheten Lahav 433, tilsvarer landet til FBI.
På tidspunktet for arrestasjonen av sin økonomisjef hadde Celsius nettopp samlet inn 400 millioner dollar egenkapitalen til investorer, inkludert Canadas nest største pensjonsfond.
Alex Mashinsky, administrerende direktør i Celsius, sa 24. november at selskapet økte finansieringsrunden til 750 millioner dollar med tanke på spørsmålet om investorer. "Vi er glade for å involvere andre investorer som vil gjøre Celsius sterkere," sa han til nettstedet Block Works.
I en uttalelse 26. november saCelsius at "nylig gjort oppmerksom på en politietterforskning i Israel der en ansatt var involvert", som den umiddelbart suspenderte. Selskapet sa at etterforskningen ikke hadde noe med Celsius å gjøre. Ingen mishandling i forbindelse med Shalems arrestasjon ble siktet.
Alex Mashinsky, administrerende direktør i Celsius © Dania Maxwell /Bloomberg
"Vi sjekket også at ingen eiendeler ble lagt eller håndtert feil," la Celsius til. Navnet på den ansatte ble ikke nevnt i erklæringen.
I følge hans LinkedIn-profil komShalem til Celsius i mars 2021 og er kjent som manager og investor i den israelske teknologiske oppstartsscenen. Han var en av ti arrestert, inkludert eieren av Israels mest berømte fotballag, Beitar Jerusalem. Ingen av de mistenkte ble siktet for noen forbrytelse.
Det israelske politiet sa 18. november at mistenkte ble arrestert for "mistanke om uredelige forbrytelser i området cryptocurrencies i mengden hundrevis av millioner" eller minst ti millioner amerikanske dollar.
Forklaringen oppga ikke hvilke selskaper som forholder seg til påstandene.
Som en av de arresterte menneskene, ble bare eieren av Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, identifisert i pressemelding. Den andre identiteten til den andre var gjenstand for en gag -ordning, som ble opphevet på tirsdag etter en felles søknad fra Financial Times og Times of Israel. Før domstolens pålegg ble opphevet, ble arrestasjonen av Shalem rapportert til tross for avgjørelsen fra Coindesk.
Høringene for løfting av gag -kommandoene har blitt utsatt flere ganger fordi advokatene ble testet positivt for koronavirus og dommerne hadde vanskeligheter med å finne tid til lovlig representasjon av alle siktede, mens de israelske rettene behandlet et underskudd på saker på grunn av pandemien.
En politibetjent med høy rangering dro tusenvis av konfidensielle dokumenter frem og tilbake til høringer som regelmessig ble kansellert eller utsatt.
Hogegs advokater ble sitert med ordene som han "heftig benektet påstandene som ble reist mot ham og samarbeidet uten begrensninger med etterforskerne sine".
Advokatene i Shalem sa at han hadde "handlet i samsvar med loven og avviste definitivt ethvert forsøk på å koble den til en svindelhandling."
Du sa at Shalem forlot Hogegs risikokapitalfirma tidlig i 2018 og de mistenkte selskapene var aktive, etter ikke å ha hatt en stilling i gruppen og uten å være involvert. Vår klient er sikker på at det på slutten av etterforskningen er bestemt at han ikke begikk mishandling. "
Celsius har vokst raskt siden introduksjonen i 2017 ved å tilby investorer fra opptil 17 prosent på cryptocurrencies som overføres til plattformen og tildelt enkeltpersoner og institusjoner. Eiendelene som Celsius holdt, har falt fra 26 milliarder dollar til 19 milliarder dollar siden november. I samme periode falt Bitcoin's pris med en tredjedel.
Investeringene på 400 millioner dollar i oktober ble instruert av Westcap av den tidligere økonomisjefen i Airbnb og Blackstone, Laurence Tosi, og av Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Canadas nest største pensjonsfond. På den tiden
Tosi fortalte FT at han nøye sjekket Celsius før han bestemte seg for å investere. "Vi har nå tilbrakt nesten ni måneder med Alex [Mashinsky] og teamet hans, og det er ganske samarbeidsvillig. Det er arbeidet du kan forvente av oss med eksterne konsulenter, advokater, etc.," sa han.
Alexandre Synnett, teknologisjef fra CDPQ, sa: "Vi er veldig forsiktige .. vår behagelige prosess er veldig alvorlig."
Investeringen fulgte den harde tiden for statens amerikanske regulerende myndigheter mot långivere for digitale eiendeler i september, som sa at Celsius var involvert i ikke-registrerte verdipapirer. Celsius benektet påstandene.
I forrige uke ble Rod Bolger, den tidligere finansdirektøren i Canadian Bank RBC, utnevnt til etterfølger fra Celsius til Shalem. Celsius sa at det ville "fortsette å opptre i samfunnet, våre kunder og våre investorer".
Kilde: Financial Times
Kommentare (0)